НАБУ и САП заявили о проверке средств на залоги в уголовных производствах

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура будут проверять происхождение средств, вносимых как залог за фигурантов ряда уголовных производств. Речь идет, в частности, о случаях, когда деньги могли проходить через сложную цепь счетов и поступать в Высший антикоррупционный суд.

Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко в интервью YouTube-каналу "Есть вопросы".

По словам Клименко, у правоохранителей уже возникали вопросы происхождения отдельных средств, внесенных как залог в рамках антикоррупционных расследований.

"У нас были определенные подозрения относительно внесения тех или иных залогов в наших расследованиях, и мы будем это проверять. Насколько это возможно, постфактум подтвердить все это — достаточно сложно, но в этом направлении мы будем двигаться. Мы планируем проверять это во многих производствах", — подчеркнул глава САП.

Он пояснил, что для установления происхождения средств есть специальный механизм финансового мониторинга. Банки отслеживают операции по счетам физических лиц, физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Если у финансовой операции признаки подозрительной, информация о ней передается в Государственную службу финансового мониторинга Украины.

Клименко привел пример ситуации, которая может вызвать вопросы у правоохранителей.

"Если цепь начинается, например, с внесения наличных денег непонятными людьми, не имеющими источников доходов, на банковские счета одних юридических лиц, и затем по цепи они передаются и попадают на счет Высшего антикоррупционного суда, то это, в принципе, вызывает подозрения", — отметил руководитель САП.

По его словам, проверка происхождения таких средств может производиться даже без регистрации отдельного уголовного производства.

В то же время, Клименко не стал подтверждать или опровергать наличие подозрений относительно происхождения денег, которые внесли как залог за бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Это нужно собрать определенный фактаж и потом уже с этим работать и делать выводы", - подчеркнул он.

Напомним, накануне НАБУ сообщило о проведении новой спецоперации "Форест Гамп", направленной на разоблачение, по данным следствия, "высокоуровневой коррупции".

Правоохранители заявили, что фигуранты дела могли установить контроль над государственным "Смыслом Банком" и использовать его в собственных интересах. Среди прочего, по версии следствия, банк могли использовать для внесения залога за одного из фигурантов операции "Мидас", которую также называют "делом Тимура Миндича", средствами, которые могли иметь преступное происхождение.

Правоохранители не называют имя человека, за которого, по их версии, собирали деньги. В то же время детали дела указывают на бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко.

В феврале Высший антикоррупционный суд взял Галущенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 200 млн. грн.

Галущенко является фигурантом операции "Мидас", в рамках которой правоохранители расследуют возможную коррупцию в энергетической сфере. По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказал влияние на Галущенко, а сам бывший министр мог быть привлечен к схеме отмывания средств.

По данным правоохранителей, в преступную группу, которую они разоблачили, могли входить бывшая заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая, председатель правления государственного "Смысл Банка" Алексей Ступак, председатель наблюдательного совета банка Николай Гладышенко и бывший народный депутат Максим Никитась.

После сообщения о деле президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента. Соответствующий указ датирован 19 августа.

25 августа Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения относительно меры пресечения для Мудрой. Суд избрал ей содержание под стражей с альтернативой залога в размере 20 млн грн.

Читайте также

ВАКС взял под стражу экс-депутата Микитася по делу "Форест Гамп" - залог 30 млн грн