Масштабная спецоперация СБУ и Нацполиции: в Украине ликвидировали около сотни мошеннических колл-центров

В Украине прошла масштабная спецоперация СБУ и Национальной полиции, направленная на подавление деятельности транснациональных мошеннических группировок. За неделю правоохранители провели 411 обысков в девяти регионах страны, прекратив деятельность 94 незаконных колл-центров и ликвидировав 1794 рабочих места операторов.

О деталях расследования сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Следственные действия охватили Киевскую, Днепропетровскую, Одесскую, Львовскую, Винницкую, Закарпатскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую и другие области.

В ходе обысков правоохранители изъяли значительный объем имущества и цифровых носителей:

• Техника и связь: Более 3,3 тысяч компьютеров, 1,3 тысяч мобильных телефонов, 5,2 тысяч SIM-карт, 20 криптогаманцев и 90 банковских карт.
• Наличные и ценности: Более 2 миллионов долларов США, 64 тысячи евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках, а также элитные часы брендов Rolex, Cartier, Rado и Certina.
• Премиальный автопарк: 22 транспортных средства, среди которых автомобили Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, модели Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 и мотоциклы BMW.

Организаторы аферы тщательно отбирали персонал со знанием иностранных языков, обучали операторов по специальным сценариям и даже проверяли работников на полиграфе для предотвращения утечки информации.

Злоумышленники использовали несколько основных сценариев: привлекали жертв на фейковые инвестиционные и торговые платформы, представлялись банковскими работниками или юристами, а также повторно обманывали людей, предлагая «помощь» в возвращении ранее утраченных средств. Для убеждения потерпевших использовали технологии deepfake и поддельные документы. Некоторые граждане заставляли брать кредиты и продавать имущество.

Вырученные средства конвертировали в криптовалюту, выводили через счета подставных лиц и легализовывали путем покупки элитной недвижимости и премиальных авто.

От действий аферистов пострадали граждане Украины, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, других стран ЕС и Центральной Азии. Общая сумма оцененного ущерба уже превышает 100 миллионов гривен.

Расследование продолжается в рамках международных совместных следственных групп. Пока официальное подозрение объявлено 26 фигурантам. Следователи продолжают анализ изъятых массивов данных для привлечения к ответственности всех организаторов и участников схем.

Также напомним, что 14 января в Киеве по адресу ул. Гнездивского, 1, по предварительной информации, был обнаружен крупный мошеннический call-центр, в котором работали более 300 граждан Турции.

Читайте также

В Киеве разоблачили мошенническую финансовую биржу, которая обманула граждан ЕС на миллионы