Масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції: в Україні ліквідували майже сотню шахрайських кол-центрів

В Україні відбулася масштабна спецоперація СБУ та Національної поліції, спрямована на придушення діяльності транснаціональних шахрайських угруповань. Упродовж тижня правоохоронці провели 411 обшуків у дев'яти регіонах країни, припинивши діяльність 94 незаконних кол-центрів та ліквідувавши 1794 робочі місця операторів.

Про деталі розслідування повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Слідчі дії охопили Київську, Дніпропетровську, Одеську, Львівську, Вінницьку, Закарпатську, Запорізьку, Івано-Франківську та інші області.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значний обсяг майна та цифрових носіїв:

• Техніка та зв'язок: Понад 3,3 тисячі комп'ютерів, 1,3 тисячі мобільних телефонів, 5,2 тисячі SIM-карток, 20 криптогаманців і 90 банківських карток.
• Готівка та цінності: Понад 2 мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота в злитках, а також елітні годинники брендів Rolex, Cartier, Rado та Certina.
• Преміальний автопарк: 22 транспортні засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, моделі Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.

Організатори афери ретельно відбирали персоналу зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціальними сценаріями та навіть перевіряли працівників на поліграфі для запобігання витоку інформації.

Зловмисники використовували кілька основних сценаріїв: заманювали жертв на фейкові інвестиційні та торговельні платформи, представлялися банківськими працівниками чи юристами, а також повторно ошукували людей, пропонуючи «допомогу» у поверненні раніше втрачених коштів. Для переконання потерпілих використовували технології deepfake та підроблені документи. Деяких громадян змушували брати кредити та продавати майно.

Отримані кошти конвертували в криптовалюту, виводили через рахунки підставних осіб та легалізовували шляхом купівлі елітної нерухомості й преміальних авто.

Від дій аферистів постраждали громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Латвії, Литви, інших країн ЄС та Центральної Азії. Загальна сума оцінених збитків вже перевищує 100 мільйонів гривень.

Розслідування триває в межах міжнародних спільних слідчих груп. Наразі офіційну підозру оголошено 26 фігурантам. Слідчі продовжують аналіз вилучених масивів даних для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників схем.

Також нагадаємо, що 14 січня у Києві, за адресою вул. Гніздівського, 1, за попередньою інформацією, було виявлено великий шахрайський call-центр, у якому працювали понад 300 громадян Туреччини.

Читайте також

У Києві викрили шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС на мільйони