Дмитрий Ли

Ли Дмитрий Романович – бывший директор Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, возглавляет Шахматную федерацию страны и фактически руководит преступным сообществом, контролирующим подавляющее большинство финансовых махинаций в Узбекистане, в том числе легализацию подсанкционных денег РФ

Факты из биографии Дмитрия Ли

Дмитрий Ли родился 22 февраля 1992 года, по этническому происхождению кореец. О месте его рождения нет данных в открытых источниках, как, впрочем, и о его родителях. Семейное положение Дмитрия также неизвестно. В его официальной биографии на сайте НАПП написано, что Ли начал свою трудовую деятельность в области обеспечения системы народного образования, после этого работал в сфере машиностроения и металлургии, занимая различные руководящие позиции.

Известно, что в Узбекистане - очень дорогой бензин, и постоянно - отключения электричества. Почему? Да потому что бюджетные деньги, выделенные на разработку новых месторождений нефти и газа и модернизацию энергосистемы, Ли цинично разворовывал в сговоре с подельниками. Надо напомнить, что Дмитрий Ли был компаньоном Даврона Гафурова, совместно с которым монополизировались каналы поставок нефтепродуктов. Так разваливалась местная нефтедобывающая промышленность, потому что все делалось для увеличения масштабов импорта.

Дела шли в гору, а офшорные активы пополнялись нефтедолларами. Но первый президент независимого Узбекистана Ислам Каримов обещал, что в стране олигархов не будет. Ли попал под репрессии и решил не дожидаться ареста. Он срочно бежал в Россию, где сумел устроиться под крылом уроженца Узбекистана олигарха Алишера Усманова и даже получил паспорт гражданина РФ. Но в 2016 году Ислам Каримов умер, а новым президентом страны стал друг и родственник Усманова Шавкат Мирзиёев.

В 2017 году Дмитрий Ли вернулся в Ташкент, наверняка имея рекомендации от Алишера Усманова, так как быстро оказался в ближайшем окружении нового руководителя государства. С августа 2017 года он занимал должность первого заместителя директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, а в 2019 году пересел в кресло директора. Незадолго до этого Дмитрий Ли был избран председателем Федерации шахмат Узбекистана.

В 2022 году НАПУ было реорганизовано в Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан (НАПП), которое по-прежнему возглавлял Ли. Под его руководством НАПП стало ключевым регулятором в сферах криптоактивов, рынка капитала, страхования, электронной коммерции, лотерей и букмекерской деятельности. Агентство получило расширенные полномочия, включая лицензирование и контроль за деятельностью в указанных отраслях. Используя покровительство главы государства и близкие отношения с членами его семьи, Дмитрий стал крупным воротилой теневых финансовых схем, негласным куратором банковских учреждений, криптовалютных бирж, платежных систем.

Деятельность в НАПП по развитию оборота криптовалют, контроль над гэмблинг рынком Узбекистана

Еще работая в НАПУ, Дмитрий Ли начал устанавливать свою монополию на криптовалютном рынке Узбекистана. Алчный чиновник убедил Шавката Мирзиёева в необходимости легализации букмекерской деятельности, естественно, под своим контролем. Далее последовали шаги по развитию криптовалютного рынка.

Во время визита в Ташкент основателя Binance Чанпена Чжао Дмитрий Ли предложил ему такие условия, которые исключают возможность появления конкуренции, тем самым значительно укрепив свою власть на узбекском рынке. Таким образом успешный старт «KOBEA Group» в стране был предрешен. Обладая существенными полномочиями, Ли организовывает сложности другим участникам, не забывая регулировать букмекерские структуры. Вскоре его контроль над этим сектором стал тотальным.

Позже СМИ написали, что при активном участии Дмитрия Ли с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. И Ли был не просто участником процесса, а напрямую им руководил. Он оставил на рынке только "своих" игроков.

Дмитрий Ли – хозяин узбекского крипторынка

Тем временем, паутина подконтрольных Ли финансовых структур разрасталась. В январе 2020 года компания «KOBEA Group» учредила первую в стране криптовалютную биржу «UzNEX». А в 2023 году  «Капиталбанк» и криптобиржа Uznex запустили первую в Узбекистане криптовалютную карту. Кроме того, активно развивалась платежная система «Хумо». Вскоре созданная структура была вовлечена в мошеннические схемы и отмывание денег для подсанкционных российских чиновников и олигархов.

Создавая монополию на рынке высокоорганизованных транзакций, Ли с соратниками не брезговали банально обирать крупные букмекерские компании. Так, благодаря их манипуляциям в 2023 году было зафиксировано замораживание более 30 миллионов долларов. Местные власти и МВД заняли сторону мошенников, которые успешно выдавливали с рынка конкурирующие платежные системы, установили монополию на обслуживание трафика high-risk.

Подконтрольный «Octobank» и схемы отмывания российских денег

С начала 2025 года некоторые телеграмм-каналы обратили внимание на «Оctobank», через который потоком шли не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино. В трафике узбекского банка доминировали российские деньги. Авторы разоблачительных материалов утверждали, что настоящим бенефициаром АК «Оctobank» является Дмитрий Ли, и деньги подконтрольного ему гемблинг рынка страны также активно обращаются в этом банке. 

Как «Оctobank» стал одним из наиболее влиятельных банков страны, достоверно не известно до сих пор. Его руководитель Искандар Турсунов - человек максимально непубличный. Даже его официальной биографии нет нигде. Некоторые представители СМИ указывают на близость Турсунова к семье дочери главы государства Саиде Мирзиёевой и даже утверждают, что Искандар Турсунов всего лишь фиктивный владелец финансового учреждения. Тем не менее на конец 2025 года он сосредоточил в своих руках более 99% акций банка.

Искандар Турсунов – номинальный владелец «Оctobank»

История «Оctobank» крайне коротка. Существовал маленький проблемный «Ravnaq-bank». В 2023 году Турсунов выкупил контрольный пакет акций и поменял название банка, который стал носить бренд «Оctobank». Новый владелец сосредоточил в своих руках полный контроль над финучреждением, избавился от проблемных активов, попросту списав долги, и вывел «Октобанк» в лидеры банковского рынка Узбекистана. При этом обращает на себя внимание тот факт, что Ravnaq Bank имел очень большой портфель безнадежных кредитов – по состоянию на 1 августа 2023 года банк имел 80,5% (212 млрд из 263 млрд сум) выданных кредитов в проблемном портфеле. Новый владелец банка их попросту списывает, даже не сделав попытки продать хотя бы за 10% стоимости, что в таких случаях является нормальной практикой.

Но банк в результате такой щедрости не банкротится, как следовало предположить, а выходит в лидеры узбекистанской банковской системы, становясь стратегическим партнером сначала государства Узбекистан – на нем замыкаются все продукты, контролируемые Национальным агентством перспективных проектов при президенте Узбекистана Дмитрия Ли: Капиталбанк, платежная система Humo, процессинг Uzcard и криптобиржа UzNex.

А потом внезапно выясняется, что «Октобанк» активно принимает платежи от российских Промсвязьбанка, Газпромбанка, ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному Промсвязьбанку) и банка «Русский стандарт». После этого «Октобанк» становится стратегическим партнером китайской системы онлайн-платежей Tenpay. И уже нет сомнений, что он активно участвует в легализации российских денег.

Тем временем Дмитрий Ли продолжает развивать схемы отмывания денег. Подконтрольные ему Capitalbank и криптовалютная биржа UzNex в августе 2023 года запустили карту, позволяющую совершать платежи по всему миру, конвертируя криптовалюту в платежную валюту. Отличный инструмент для обхода западных санкций — вы покупаете криптовалюту за рубли и конвертируете ее в любую валюту через карту Capitalbank и UzNex. 

Несколько примеров деятельности структур ушлого корейца. С января по март 2025 г. только по одной из цепочек, идущей от публичного API-кошелька «Octobank», было переведено более 3 млн USDT на кошельки, связанные с иностранными компаниями-посредниками. Деньги после отмывания на Binance Smart Chain поступали на счета HuaLong Components из Гуанчжоу. Эта фирма официально продает детские игрушки, а на деле – это поставщик блоков инерциальной навигации для самолётов Су-35. Через эту схему закупались комплектующие и для беспилотников "Орион", которые производит компания "Кронштадт".

Маршруты транзакций выстраивались с завидной точностью: Tornado Cash, далее смешивание через кошельки OKX, Binance и Gate.io, после чего деньги появлялись в кошельках фальшивых API-пользователей. Эти документы  создавались по паспортам жителей Узбекистана, которые давно признаны ушедшими в мир иной. Фальшивые аккаунты оформлялись в МВД Узбекистана под контролем Шохруха Рахимова, начальника отдела "К": именно он координировал легализацию схем.

Также выяснилось, что регуляторный орган - Центробанк Узбекистана - оказался не наблюдателем, а активным участником. Азамат Хакимов, курирующий службу финмониторинга, подписал приказ о снятии подозрений со всех транзакций до 1 млн долларов, если они проходят через партнёрские шлюзы. Понятно, что «Octobank» был включён в список таких шлюзов.

А брат Азамата Хакимова - Фаррух Хакимов - «рулит» компанией AXIS PRO TRADE. Эта компания как будто бы занимается экспортом кабельной продукции, но на деле закупает электронику в Малайзии. И отправляет в Россию через Грузию. Связной от Хакимова - полковник Рустам Абдурахманов - встречался в Москве с представителями компании  «Росэлектроника» (структура ГК "Ростех" генерала Чемезова).

Новые расследования начала 2026 года показали, что неофициальный руководитель «прачечной» Дмитрий Ли расширяет объемы легализации подсанкционных денег. Он привлек к сотрудничеству казино «Вавада» и «Pin-UP», а подконтрольный ему «Octobank» сумел обеспечить сотрудничество с международной платформой онлайн-шопинга «Globbing».

Понятно, что отмывание подсанкционных денег с многомиллиардным размахом не может быть личной инициативой Дмитрия Ли и Искандара Турсунова. Руководство правящего клана наверняка «в доле». Кроме того, под санкции попал друг Президента Узбекистана Алишер Усманов, а согласно законам восточного гостеприимства уважаемому человеку нужно помогать.

Обвинения в мошенничестве и обходе санкций

Хотя «прачечная» Дмитрия Ли работает без перерывов, ему самому в последние годы живется не сладко. Вездесущие журналисты начали копать со всех сторон, и с 2024 года скандалы не прекращаются. 

Вначале подняли шумиху крупные букмекерские конторы, у которых влиятельные чиновники заморозили более 30 миллионов долларов с целью дальнейшего присвоения. Пострадавшие утверждали, что мошенник Ли и его группа использовали свое служебное положение для манипуляций с платежными системами. Так как в стране Дмитрий Ли находился «под крышей» правящего клана, жалобы дошли и до международных инстанций.

А в сентябре 2025 года произошло более тревожное событие – депутат  Европарламента Адриан-Джордж Аксиния направила официальный запрос в Европейскую комиссию по поводу участия «Октобанка» в обходе антироссийских санкций. Она отметила, что «Октобанк» занимает доминирующее положение в Узбекистане в области трансграничных финансовых операций, включая денежные переводы и P2P-платежи. В связи с этим она просит Еврокомиссию ответить на следующие вопросы:

1. Какие меры принимает Еврокомиссия для контроля и предотвращения обхода санкций посредством таких финансовых механизмов?
2. Осведомлена ли Комиссия о ситуации вокруг Акционерного общества «Октобанк» и какие меры принимаются для предотвращения негативного влияния таких действий на эффективность санкций против России?

Известно, и на это тоже обращает внимание депутат, что «Октобанк» контролируется Национальным агентством перспективных проектов при президенте Узбекистана (ILMA), которое возглавляет Дмитрий Ли, действующий в интересах семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. «Октобанк» при этом активно используется для обхода санкций, введенных против России, и для вывода и отбеливания российского капитала. Также в своем письме в Еврокомиссию евродепутат подчеркивает связь «Октобанка» с Китаем – банк с прошлого года стал стратегическим партнером китайской системы онлайн-платежей Tenpay. Кроме того, основной задачей ILMA является разработка и реализация политики в сфере обращения криптоактивов, а именно «Октобанк» является одним из ключевых операторов этого рынка.

Если Еврокомиссия предпримет официальное расследование, то и Дмитрию Ли, и Искандару Турсунову остается только посочувствовать, так как наверняка правящий клан быстро назначит их стрелочниками и, согласно еще одним   традициям Востока найдет способ избавится от ненужных свидетелей.