Адвокаты Коломойского подтвердили, что через Объединенную еврейскую общину отмывались средства "Приватбанка"

По материалам следствия БЭБ, Объединенная еврейская община Украины причастна к отмыванию более 5 млрд грн "ПриватБанка" его бывшими владельцами - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

На счета этой религиозной организации средства перечислять с личного счета Игоря Коломойского, а затем были выведены за границу, утверждается в материалах суда.

«Безналичные средства на сумму 5 877 765 263,20 грн. на счете Номер_1 , открытый Особа_4 (Игоря Коломойский, – ред.) в АО КБ «ПриватБанк», легализовать (отмыть) путем их перерасчета в адрес ООО «ФК Днепр» (код СДРПОУ 32813827) на счет Номер_2 , собственный счет Особа_4 «Объединенная еврейская община Украины» (код ЕГРОПОУ 21661668) на счет Номер_5 , ООО «Протон-21» (код ЕГРПОУ 31672893) (принадлежит Геннадию Боголюбову, - ред.) на счет Номер_6 , АО КБ «ПриватБа , ООО «Юби» (код ЕГРПОУ 38204981) на счет Номер_8 , ООО «ФК Гамбит» (код ЕГРПОУ 30458125) на счет Номер_9 , ПАО «НПК-Галичина» (код ЕГРПОУ 00152388) на счет Номер_10 , «ПриватБанк», а также банковского счета Номер_12 в AT «Айбокс Банк» (МФО 322302) с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов Marks and Sokolov LLC (США), Hughes Hubbard and Reed LLP (США), Fieldfisher LLP (Великая (Швейцария), открытые в соответствующих зарубежных банках», – говорится сразу в нескольких судебных решениях по делу Коломойского.

В самой Объединенной еврейской общине Украины попытались этот факт отрицать, указав, что информация об их участии в схеме отмывания средств "Привата" якобы вырвана из контекста.

В то же время адвокаты самого Коломойского в судах по делу "Привата" заявляют обратное. Они наоборот подтверждают, что на счета Коломойский, во-первых, были внесены более 5 млрд грн, а во-вторых, адвокаты подтверждают, что эти деньги действительно потом переводились на счета разных учреждений и компаний (религиозная еврейская община, ФК "Днепр", несколько ООО, отдельные из которых принадлежат Боголюбову и т.п.). Но версия защиты олигарха состоит в том, что сам Коломойский якобы об этом не знал.

"Собранными в ходе данного уголовного производства доказательствами подтверждается лишь то, что от имени подозреваемого как клиента АО КБ «Приватбанк» в соответствующие даты в течение 2013-2014 года через кассу Главного офиса АО КБ «Приватбанк» было внесено наличные средства на его банковский счет. им наличных средств»», - говорится в Постановлении Шевченковского райсуда ссылкой на заявления адвокатов, комментирующих расписанные выше следователями БЭБ операции по выводу средств «ПриватБанка».

Напомним, что в Еврейской общине Украины месяц назад сменили руководителя. Им вместо Михаила Ткача (возглавлявшего общину в период отмывания средств "Привата") стал 28-летний владелец днепровского колл-центра - Камозин Виталий Сергеевич.

Камозин Виталий Сергеевич

Также напомним, что Игорь Коломойский находится в СИЗО, а его партнер Геннадий Боголюбов объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы и бегство из Украины.

Буткевич, Коломойський і росіяни: кому належать українські надра (дослідження)