Афера на 28,7 млн: как фирма-однодневка поставляла Нацгвардии некачественную одежду за государственный счет

Владельцы киевской фирмы ООО «Шеврон-Киев» Руслана Смольякова и Дмитрий Немцев реализовали схему по присвоению 28,7 миллиона гривен, используя фиктивную фирму и поставляя Нацгвардии бракованную одежду, которая не отвечала техническим условиям.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

Схема стартовала в январе 2023 года, когда Смольякова, обладая информацией о будущей закупке летней формы для НГУ, основала ООО «Шеврон-Киев» (ЕГРПОУ 44967390) и назначила себя директором. Благодаря этому она получила статус должностного лица и соответствующие полномочия по ведению финансовых операций.

18 января она направила коммерческое предложение в воинскую часть, указав ложную информацию об опыте, наличии производственных мощностей и способности выполнить контракт в полном объеме. Уже 27 января 2023 между предприятием и госструктурой был заключен контракт №34/B33-2023 на 150,2 млн грн за поставку 237 700 единиц летней одежды.

Впрочем, как выяснилось позже, Смольякова изначально не собиралась выполнять контракт должным образом. Для изготовления одежды использовали дешевую фурнитуру и материалы, не отвечающие техническим требованиям. К примеру, вместо армированных нитей, предусмотренных спецификацией, применяли обычные швейные нити (номенклатура 40/2), что существенно снижало прочность изделий.

К схеме присоединился и Дмитрий Немцев — бывшее должностное лицо пенитенциарной службы, которое 26 апреля 2023 года стало владельцем 50% уставного капитала фирмы. Он координировал логистику, коммуникацию с субподрядчиками и распределение средств, отдавая себе отчет в том, что поставки не соответствовали условиям контракта.

В течение февраля-октября 2023 ООО «Шеврон-Киев» передало в воинскую часть бракованную одежду на 28,7 млн грн. В частности, поставили:

• 1400 костюмов летних полевых на 2,3 млн грн;
• 2 647 боевых кепи - 0,33 млн грн;
• 10 400 боевых рубашек - 6,5 млн грн;
• 30 032 летних полевых штанов - 19,5 млн грн;
• 120 других штанов - 0,08 млн грн.

Вся эта продукция не отвечала техническим условиям контракта, а в реальных боевых условиях была бы просто непригодна. Военная часть, не зная о нарушениях, полностью оплатила поставки до октября 2023 года. Вырученные средства фигуранты распределили между собой.

По факту мошенничества начато уголовное производство. Дмитрий Немцев был арестован, однако суд назначил минимальный залог — 605 тысяч гривен, которые тот оперативно внес и вышел на свободу. Руслана Смольякова, учитывая ее беременность, была отправлена под домашний арест.

Напомним, компания «007М», связываемая с закарпатским контрабандистом Валерием Пересоляком, заключила контракт на поставку 40 квадрокоптеров DJI Mavic 3 для Вооруженных сил Украины, несмотря на отсутствие техники налицо. Хозяйственный суд Закарпатской области признал, что фирма действовала недобросовестно и обязала ее оплатить более 350 тысяч гривен штрафа.

США тимчасово заблокували постачання Україні ракет Patriot, Stinger і снарядів до HIMARS — ЗМІ