Об этом говорится в материале Апостроф.
Согласно данными судебных документов, четыре года назад, а именно в конце декабря 2020 года между государственным "Укргазбанком" и ООО "Нексттрейд" был заключен кредитный договор на 25 млн грн. сроком три года. "В июле 2023 года должностные лица ООО "Нексттрейд", не намереваясь в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами банка, обратилось к последнему с просьбой открытия в рамках действующего договора непокрытых аккредитивов в общей сумме 30 млн. евро", - говорится в судебном решении Вероятную сделку за словами и. о. председателя правления "Укргаза" Родиона Морозова, разоблачили внутри банка в апреле 2024 года. Провели расследование и подали заявление в полицию.
Схема заключалась в том, что компания попросила увеличить аккредитив – особый вид кредита, когда определенная сумма средств "бронируется" по конкретному контракту или поставщику и выплачивается по его требованию, а должником по ссуде является получатель товара. "Нексттрейд" попросила открыть аккредитив в пользу словацкой компании NextTradeEurope sro для оплаты по контракту по купле-продаже природного газа. Банк пошел на это и открыл аккредитивы на словацкую фирму, а впоследствии – перевел ей деньги. По состоянию на сегодняшний день задолженность перед "УГБ" превышает 18,8 млн евро.
Волынское расследовательское издание "Сила правды" называет Воеводу вероятным подставным лицом семьи бывшего губернатора Волынской области времен Януковича – Александра Башкаленко. В 2020 году, когда заключался первый кредитный договор с "Укргазбанком", компанию переписали напрямую на сыновей и жену экс-губернатора. Согласно данным словацкого реестра, Сергей Воевода также с 2020 года является основателем NextTradeEurope sro
Согласно фабуле уголовного производства, должностные лица "Укргазбанка" (кредитный комитет) якобы не знали о преступных намерениях "Нексттрейда". Но опыт банкиров почти исключает возможность такого неведения. Например, Геннадий Хелемский – "имел репутацию одного из ключевых банкиров страны, отвечал за успешные контракты "Укргазбанка" с ЕБРР, Всемирным банком, IFC и другими международными финансовыми учреждениями" - пишет о нем "ZN". По данным издания финансист якобы находится сейчас в командировке в одной из стран ЕС. Хелемского считают человеком экс-председателя правления НБУ Кирилла Шевченко, также возглавлявшего "Укргаз" (подозревается НАБУ в хищении средств банка, сейчас скрывается в Австрии). Василец несколько лет назад была одним из претендентов на должность главы правления "Укргазбанка" по квоте Шевченко. Вместе они работали в банке "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. В "Укргазе" Василец работает с 2014 года. Среди других фигурантов также называют Тамару Савощенко , которая также является фактической креатурой Шевченко – ее муж Олег Савощенко работал с экспредседателем НБУ в Терра Банке, а впоследствии стал директором департамента дистрибуции в Укргазбанке по квоте того же Шевченко.
Читайте также"Обыски у руководства банка проводила не полиция, которая начинала расследование, а НАБУ. А это значит, что они вероятно уже фигурируют по делу как подозреваемые. Можно предположить, что речь идет именно о хищении государственных средств, а не об обычном"брежности". кредитного комитета рядового коммерческого банка. Кроме того, не лишним будет судиться и у словацкой фирмы. же единственной реальной мерой влияния, которая была предпринята в отношении фигурантов дела, является арест счетов "Нексттрейда", который, очевидно, временный. Более того, от этих мер семья луцкого предпринимателя точно не оскудеет, ведь ей и дальше принадлежат ряд торговых и жилых объектов в регионе, а также энергетический бизнес", - говорится в материале.
