БЕБ разоблачило масштабную сеть нелегальных казино BOSS в Киеве, Днепре и Одессе

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило масштабную сеть незаконных игорных заведений, действовавшую под брендом BOSS в Киеве, области, Днепре и Одессе. Следствие установило десятки фиктивных компаний, офисы, IT-инфраструктуру и возможные схемы легализации доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, эта схема действовала еще с 2020 года, охватывая онлайн-казино и наземные помещения, работавшие без лицензий или государственного мониторинга.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

Как выяснили следователи, организаторы предоставляли доступ к азартным играм через интернет, игнорируя требования украинского законодательства. Игорные заведения не имели сертифицированного оборудования, не были подключены к Государственной системе онлайн-мониторинга и фактически работали в тени. Заведения размещались в специально обустроенных помещениях, где посетители могли играть в онлайн-казино под видом предоставления ИТ-услуг.

Организацией схемы занималась группа лиц, которые, по версии следствия, координировали ее работу, поддерживали инфраструктуру и использовали ряд фиктивных компаний, формально выступавших прикрытием. В частности, среди них:

• ООО «Тайм Ту Сайт»
• ООО «БГГ Технолоджиз Украина»
• ООО «Бмг Инвестментс»
• ООО «БП Менеджмент»
• ООО «БС Лигал Групп»
• ООО «Винбосс»
• ООО «Гиннэкс Украина»
• ООО «Оллбет»
• ООО «Смородина»
• ООО «ФК «Би.Мани»

Эти юридические лица были частью единой структуры — группы компаний BOSS, руководившей нелегальной игорной империей.

Отдельное внимание следствие уделило офисным помещениям ООО "Тайм Ту Сайт", расположенным в Киеве по адресу проспект Берестейский (бывший Победы), 121 "Д", где на пятом и шестом этажах работали технические подразделения. Там специалисты по программному обеспечению и ИТ-технологиям занимались администрированием онлайн-казино, созданием и поддержкой программного обеспечения, а также мониторингом работы игровой сети.

Владельцем здания, по данным Государственного реестра прав, является ООО «Эдельвейс-Станислав» (код ЕГРПОУ 42933147), а право аренды имеет ООО «Аритейл» (код 41135005), что, вероятно, также связано с организацией.

Кроме организации незаконного бизнеса, правоохранители проверяют возможное отмывание денег, полученных таким образом. Следствие анализирует финансовые потоки, связанные с компаниями группы BOSS, в частности, через формальные финансовые структуры, среди которых фигурирует финансовая компания «Би.Мани».

Решается вопрос о наложении ареста на имущество, принадлежащее причастным лицам и компаниям. Расследование продолжается, а стражи порядка изучают связи участников группировки, возможную причастность государственных или местных чиновников, а также масштаб распространения сети за пределами указанных регионов.

Напомним, номинальный владелец казино Pin Up Игорь Зотько получил 605,74 млн гривен от своих российских бенефициаров, возглавляемых Дмитрием Пуниным. Эти деньги он накопил на банковских счетах в украинских финансовых учреждениях.

Комарницький і Оленич на записах обговорювали відмивання грошей через онлайн-казино — Bihus.info