БЭБ разоблачило масштабную схему отмывания денег через Fortex Exchange и фиктивные агрофирмы

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило масштабную схему отмывания средств и уклонение от уплаты налогов, действовавшую через сеть обменников Fortex Exchange. В центре сделки — финансовая компания «Центрофинанс», фиктивные предприятия и аграрные фирмы, участвовавшие в псевдоторгах органическими удобрениями. Общий ущерб государства оценивается более чем в 10 млн грн.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

Следствие установило, что злоумышленники использовали реквизиты фиктивных и транзитных предприятий для предоставления "серого" сервиса бизнесу реальному сектору экономики.

Схема охватывала несколько направлений:

• реализация наличных денег так называемым «конвертационным центрам»;
• перемещение крупных сумм наличных денег между городами Украины и странами ЕС;
• нелегальный обмен валют и криптовалют;
• легализация средств, полученных преступным путем.

Ключевым элементом механизма являлась компания ООО «Агрохим Технолоджи» (ЕГРПОУ 42531014). В феврале 2021 года предприятие зарегистрировало налоговые накладные на продажу органического удобрения «Биочар-Фод» (код УКТВЭД 3101000000) на общую сумму 117,9 млн грн в пользу целого ряда фирм, среди которых:

• ООО «Агрофирма «Украина»,
• ООО «Согласие»,
• ООО «Дружбокраянское»,
• Иностранное предприятие «Агро-Вильд Украина» и т.д.

Однако анализ налоговой отчетности показал: «Агрохим Технолоджи» фактически приобрело всего 935,5 тонны удобрения на сумму 51,41 млн грн у ООО «Коммерческая фирма «Фабрика органических удобрений» (ЕГРПОУ 42251009). При этом налоговые накладные на эти операции были отклонены от ГНС.

Компания не могла реализовать заявленный объем удобрений (2,14 тыс. тонн), что свидетельствует о фиктивности сделок. В результате эти действия позволили упомянутым контрагентам сформировать незаконный налоговый кредит и уклониться от уплаты НДС на сумму 10,13 млн. грн.

Финансовая компания «Центрофинанс» (директор Сухарник Тарас Ильич, учредители Костюк Любомир Михайлович и Лутчак Василий Федорович) имела лицензию НБУ на валютные операции с 26 марта 2021 года. Именно она обеспечивала финансовую инфраструктуру для обналичивания или криптовалюту через сеть пунктов обмена Fortex Exchange.

Клиентское обслуживание велось через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram и Signal. В этих обменниках:

• осуществлялись обменные операции вне правового поля;
• аккумулировались наличные денежные средства, полученные незаконным путем;
• производились выплаты в наличных или криптовалюте.

Кроме «Агрохим Технолоджи», к схеме были привлечены другие компании, предоставлявшие услуги по конвертации средств и оформлению бестоварных операций:

• ЧП «Климтранс Плюс»,
• ООО «Фуджи-Корпорейтед»,
• ООО «ФК «Атлана» и т.д.

Эти фирмы помогали в минимизации налоговых платежей и «обналичивании» средств клиентов, желающих избежать официального налогообложения.

В настоящее время БЭБ готовит представление об открытии уголовного производства по статьям, связанным с уклонением от уплаты налогов, отмыванием доходов и участием в преступной организации.

Расследование продолжается, и следствие ожидает дальнейших результатов финансовой экспертизы и допросов участников схемы.

Напомним, кандидат на главу БЭБ Руслан Рачинский подавался в НАБУ и цитировал российское налоговое право в диссертации.

Віктор Дубовик сумнівається в легітимності конкурсу на директора БЕБ