Бизнесмен с сомнительным прошлым Дмитрий Карцыгин отмыл сотни миллионов гривен через конвертцентр - СМИ

В 2024 году, на третьем году полномасштабного вторжения РФ в нашу страну, граждане Украины оформили тринадцать автомобилей марки Rolls-Royce последней модели Spectre. Стоимость этого авто составляет более полумиллиона долларов.

Об этом пишет издание Антикор .

Среди счастливых обладателей есть действующие и бывшие чиновники. Но есть и такие лица, которые малоизвестны широкой общественности. К примеру, днепровский бизнесмен Дмитрий Карцыгин, разъезжающий на Rolls-Royce Spectre по улицам Монако. Кто он такой, при чем здесь бывшие работники фискальной службы и за счет каких схем ему удалось накопить средства на люксовую жизнь, читайте в материале ниже.

Снимок с экрана из сюжета «Батальон Rolls-Royce»

О Дмитрии Карцыгине известно очень много. Он является основателем трех фирм, официальная финансовая отчетность которых точно не делает из него миллионера, который мог бы позволить себе покупку одного из самых дорогих автомобилей. Его жена – Юлия Карцыгина чуть более известная личность. Ее отец в прошлом успешный донецкий бизнесмен Сергей Ханович. Он владел несколькими развлекательными заведениями в Донецке и водил дружбу с такими одиозными личностями, как эксдепутат Верховной Рады Николай Левченко. Левченко известен своими пророссийскими взглядами. Это он помог так называемому народному губернатору Павлу Губареву озвучить «ультиматум» на сессии Донецкого городского совета в начале эскалации конфликта на Донбассе в 2014 году. После захвата власти сепаратистами в Донецке Сергей Ханович заявил, что в его имении поселилась семья квази-руководителя Донбасса Дениса Пушилина.

В 2011 году отец Юлии Карцыгиной, носившей тогда фамилию Хазиме, попал в неприятную историю. Он публично избил донецкого врача-стоматолога, отказавшего его дочери в лечении. От ситуации Хановича «отмазывали» все тот же Николай Левченко и ряд чиновников, включая верхушку донецкой тогда еще милиции. Пикантность ситуации состоит в том, что с одной стороны Хановича извлекали из скандала милиционеры, а стоматологу помогали СБУшники, ведь его отец был подполковником спецслужбы, который переквалифицировался в бизнесмена и владельца известной гостиницы «Виктория» в Макеевке Донецкой области. С начала сепаратистских беспорядков на Донбассе дело кануло в Лету и Сергей Ханович переехал в Киев, где начал рассказывать истории о том, что система «умный дом», установленная в его имении, на протяжении многих лет прослушивала семью сепаратиста Пушилина.

По данным журналистов, Rolls-Royce Spectre зарегистрирован именно на дочь Хановича Юлию Карцыгину. В начале декабря 2024 года автомобиль ненадолго заехал на территорию Украины и сразу выехал за границу через Ужгород. Впоследствии ее заметили в Монако.

По данным базы МВД Украины, Rolls-Royce Spectre с номерными знаками КА7777YU был зарегистрирован в Украине 26 ноября 2024 в сервисном центре в Киеве. А вот адресом регистрации указан ныне оккупированный Донецк.

Журналисты «Украинской правды», которые первыми сообщили об этом автомобиле, со ссылкой на источники утверждают, что автомобилем пользуется муж Юлии – Дмитрий Карцыгин, который по официальным данным из Налоговой не может себе позволить подобную покупку.

По данным государственных реестров, сейчас Дмитрий Карцыгин является владельцем трех фирм в Днепре и еще трех предприятий в прошлом. Одно из них – ООО «Фирма Авилон», деятельность которого проливает свет на темную историю происхождения состояния Дмитрия Карцыгина.

Эта компания была зарегистрирована в 2016 году. Основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Карцыгин был ее бенефициарным владельцем с 2017 по 2019 год.

Именно в этот период заинтересовались компанией правоохранительные органы. В ноябре 2017 года прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам злоупотребления служебными обязанностями должностным лицом. Следствие выяснило, что бывший заместитель начальника одного из отделов налогового города Днепра организовал незаконную деятельность, в которую привлек действующих в то время и бывших сотрудников ГФС Днепропетровской области, а также приближенных лиц, зарегистрировавших ряд фиктивных фирм.

Схема заключалась в следующем: на расчетные счета подконтрольных компаний от предприятий реального сектора экономики Кривого Рога, Днепра, Киева, Запорожья и Харькова перечислялись безналичные денежные средства за якобы приобретенную продукцию (продукты питания, фрукты, овощи, запчасти, услуги и прочее). На самом деле, товары не покупались, а финансовые операции проводились для получения проконвертируемых средств. В дальнейшем деньги, которые поступали на фирмы-однодневки, перечислялись на ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон». Последней на момент ведения следствия управлял Дмитрий Карцыгин.

Далее следует процитировать материалы дела дословно: «Установлено, что ООО «Фирма Авилон» является оптовым торговцем климатическим оборудованием (кондиционеры, климатические установки и другое), которое реализуется на территории Украины за наличные, а сформированный налоговый кредит и накапливаемые наличные средства получаются … подконтрольными фиктивными субъектами хозяйственной деятельности за их оплату в безналичной форме».

Более того, для видимости легальности операций между фиктивными компаниями и ООО «Фирма Авилон» Карцыгина подписывались документы о купле-продаже товаров, благодаря чему формировался искусственный налоговый кредит и получалась наличность, которая в дальнейшем передавалась предприятиям реального сектора экономики за вычетом определенного процента за предоставленные услуги по конвертации средств.

Простыми словами ООО «Фирма Авилон», руководимой Дмитрием Карцыгиным, была конвертационным центром, благодаря которому наживались бывшие чиновники Днепровской фискальной службы. Конечно, сам Карцыгин тоже не оставался в стороне и получал свой процент от сделок.

Всего в схеме было создано 22 фиктивных компании, которые проводили конвертацию средств через ООО «Трейдин ЛТД» и ООО «Фирма Авилон», принадлежавшую Дмитрию Карцыгину.

В течение 2018 года суд выдал сразу несколько разрешений на доступ к документам и вещам, упомянутым в деле фирм-однодневок, которые впоследствии их обжаловали. Последнее решение суда датировано маем 2019 года. Доступ к документам тогда просила Служба безопасности Украины, правда, ей было отказано.

На этом дело «заглохло». Но для Дмитрия Карцыгина это уже не имело никакого значения, ведь свою работу конвертатора для дельцов из Днепровской налоговой он выполнил и передал управление ООО Фирма Авилон другому лицу.

Из материалов другого дела, ведущегося с августа 2018 года, известно, что к услугам фирмы Карцыгина обращались не только бывшие налоговики, но и представители газовых контор Днепра. Они проводили конвертацию через ООО «Фирма Авилон» в рамках государственных программ по предоставлению услуг распределения природного газа для населения и установке счетчиков с целью присвоения средств. В мае 2019 года суд разрешил доступ к документам и финансовой отчетности ООО «Фирма Авилон». Дальнейших решений по уголовному делу не было.

В сюжете «Украинской правды», где был показан Rolls-Royce Spectre Дмитрия Карцыгина и его супруги Юлии, отмечается, что вероятная причина его регистрации в Украине, несмотря на использование за рубежом, – уклонение от уплаты налогов. Это полностью вписывается в деятельность Карцыгина, которую он вел еще находясь в Днепре, а не на Лазурном побережье.

Журналисты также показали фотографии из люксовой жизни Юлии Карцыгиной, где она в частности хвастается отдыхом на самом элитном горнолыжном курорте – Куршевель. После выхода сюжета Карцыгина закрыла свою страницу в Instagram и частично переименовала ее. Более того, в ее описании появилась патриотическая надпись «Proud to be Ukrainian» (Горжусь быть украинкой).

Еще бы, можно гордиться, ведь именно Украина подарила супругам Карцыгиных возможность проживать свою лучшую жизнь в самых элитных уголках мира.

В.о. керівника міграційної служби Чернігівщини Юлія Кран: розкішне майно та кар'єрний ріст, що не збігається з декларацією

Спортивний прокурор з інвалідністю: як Денис Сірик поєднує марафони та керування авто