Буксирная схема Ставницера: БЭБ ведет расследование против фирмы P&O Maritime Ukraine из-за уклонения от уплаты налогов на 30 миллионов гривен

Бюро экономической безопасности ведет расследование против фирмы P&O Maritime Ukraine (Пи энд Оу Меритайм Юкрейн) из-за уклонения от налогов на 30 миллионов гривен.

Об этом пишет Absolution Leaks .

Дело было открыто СБУ в декабре 2023 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов при ввозе буксиров. Однако в январе 2025 года она была передана в БЭБ, поскольку именно этот орган специализируется на расследовании экономических преступлений и налоговых махинаций.

Следствие считает, что группа должностных лиц и представителей фирмы во время таможенного оформления буксиров связана с буксирами P&O Balqis (IMO 9517812) и P&O Star (IMO 9517800) в режиме временный ввоз намеренно занизили их стоимость. Это позволило им избежать уплаты налогов в особо крупных размерах.

Буксиры были ввезены в Украину в мае 2018 по договору бербоут-чартера (аренда судна без экипажа).

Владельцами буксиров являются компании из Дубая (ОАЭ), а арендатором – украинское ООО «Пи энд Оу Меритайм Юкрейн». При таможенном оформлении буксиры оценили в 1,195 млн. долларов за единицу.

Однако в июне 2023 года новая оценка показала, что их реальная стоимость составляет 3,2 млн. долларов за каждый буксир. Поэтому государство недополучило налогов на 30 млн гривен.

Буксиры принадлежат глобальной компании P&O Maritime (из группы DP World ОАЭ), работающей в Украине под брендом P&O Maritime Ukraine (Пи энд Оу Меритайм Холдингз Юкрейн). В январе 2018 года P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping, которая впоследствии сменила бренд на P&O Maritime Ukraine. Соинвестором сделки стала инвестиционная компания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко.

Андрей Ставницер – известный украинский бизнесмен, совладелец контейнерного терминала TIS в порту Южный. Филипп Грушко – бизнес-партнер Ставницера в SD Capital. Также в состав учредителей компании вошел Егор Гребенников – брат Ставницера. В настоящее время братья вышли из состава учредителей компаний.

Фирму возглавляет бывший глава филиала АМПУ в Одессе Михаил Соколов, подозреваемый в другом уголовном производстве.

Партнер абсолютного зла. Чому Микола Лагун не опиняється під санкціями попри пряму співпрацю з російськими топ-посадовцями

Директор «Укрінтеренерго» Василь Андрієнко став об'єктом перевірки через мільйонні готівкові активи та незадеклароване майно