Бывшие банкиры организовали масштабное отмывание средств через обменники - БЭБ

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило схему отмывания более 56 млн грн через нелегальные обменные пункты, действовавших на Закарпатье под брендами Orange Finance и Kurs uz ua. По данным следствия, к организации преступной финансовой сети причастны три бывших менеджера банков.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

В схеме подозревают трех граждан Украины - Игоря Александровича Грабара, Дмитрия Петровича Гонтаря и Александра Евгеньевича Римака. Все трое — бывшие менеджеры банков, использовавшие полученные знания в банковском секторе для создания разветвленной теневой сети валютно-обменных операций.

Как сообщают в БЭБ, на протяжении 2016-2018 годов организаторы схемы осуществляли конвертацию наличной иностранной валюты в безналичную форму через банковские операции в АО «Правэкс Банк», АО «Сенс Банк» и АБ «Южный». После этого средства снова обналичивались в национальной валюте.

Сеть охватывала более 40 нелегальных обменников, действовавших без лицензий Национального банка Украины. Пороговые операции на суммы свыше 400 тыс. грн осуществлялись без идентификации клиентов, отчетности в Госфинмониторинг и без использования регистраторов расчетных операций (РРО). Некоторые транзакции с криптовалютами вообще не фиксировались.

Бюро также установило, что подозреваемые владеют рядом компаний, через которые фактически и обеспечивалась деятельность теневой сети. Речь идет о ООО "Интерчейндж Украина", "Интеркеш Онлайн", "Интеркеш Украина" (InterCash Ukraine), "Орандж Финанс" и "Провидент Финанс". Формально эти компании якобы занимались микрокредитованием и арендой недвижимости, однако фактически обслуживали нелегальные обменники.

Согласно аналитическим подсчетам БЭБ, вероятный объем отмытых средств по каждому из фигурантов составляет:

• Игорь Грабарь – 15,5 млн грн
• Дмитрий Гонтарь - 24,8 млн грн
• Александр Римек - 15,8 млн грн

При этом декларируемые доходы каждого за период 2001-2018 годов не превышали 2,4-3,7 млн грн.

В ходе обысков детективы изъяли компьютерную технику, видеорегистраторы, черновую бухгалтерию и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Расследование продолжается, устанавливаются возможные сообщники и объемы финансовых потоков, проходивших через нелегальные пункты.

Напомним, две сестры из Днепра в течение 20 лет сумели провернуть банковские аферы на сотни миллионов. Сначала они использовали один банк для финта с выкупом акций и пересчетом валюты на зарубежные фирмы-однодневки, забывая платить налоги в бюджет Украины. А потом, без всякого наказания, создали другой – через который прокручивали деньги в том числе для российских криптообменников. Все это о сестрах Елене и Юлии Соседок. Сейчас их имена больше упоминаются в контексте ликвидированного банка Конкорд. Но у их бизнес-истории есть и другие интересные моменты.

Росіянин-"криптобарон" Сергій Сотніченко хизується фото у формі ЗСУ, фейковим посвідченням ГУР й вільно пересувається по Києву - ЗМІ (відео)