Бывший налоговик Богдан Катрушин отмыл 750 тысяч долларов через фиктивний займ в Испании

Бывший работник налоговой службы Богдан Катрушин, покинувший Украину и поселившийся в Испании, подозревается в отмывании значительной суммы денег. Речь идет о 750 тысячах долларов, которые он, по данным расследователей, легализовал из-за фиктивного займа.

Об этом пишет Антикор.

По документам, в 2017 году жена чиновника Людмила Катрушина оформила займ с частным бизнесменом на сумму 750 тысяч долларов. Деньги якобы были предоставлены под ипотеку квартиры №160 в жилом комплексе по улице Михаила Драгомирова, 16 — одном из самых дорогих районов столицы.

Впрочем, по данным источников, бизнесмен своих средств так и не получил обратно. Это дает основание полагать, что сделка была лишь прикрытием для легализации средств неизвестного происхождения.

Интересно, что в декларациях Богдана Катрушина за 2020 год этот займ отсутствует, несмотря на его значительный размер. Это может свидетельствовать о нарушении правил финансового контроля и возможном сокрытии доходов. Национальное агентство по предотвращению коррупции ранее не выявило эти факты в отчетности бывшего чиновника.

Эксперты отмечают, что подобные схемы часто используются чиновниками, выезжающими за границу, чтобы «очистить» капиталы, приобретенные незаконным путем, и далее легализовать их через сделки с подставными лицами или недвижимостью.

Напомним, что начальник ГНС Василий Рахуба из Запорожья задекларировал элитную квартиру в Киеве и 20 тысяч долларов наличными.

Читайте также

Раду просять звільнити голову АМКУ Павла Кириленка: його підозрюють у незаконному збагаченні на 72 мільйони