Чехия расследует уголовное дело об уклонении от налогообложения компаниями Петра Порошенко

Чешская Республика обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела относительно возможного уклонения от уплаты налога чешской компанией "UPI-AGRO EUROPE sro" и украинскими "Zoria Podillia Foods Company LLC" и "Podilya Foods Company LLC" украинского политика и бизнесмена Петра Порошенко.

Об этом пишут Українські новини .

Согласно тексту письма-обращения, уголовное дело № NCOZ-2124/TC-2024-411400-H начато еще 23.02.2024 года и в нем говорится о возможном незаконном возмещении НДС в размере около 11,5 млн евро при таможенном оформлении товаров для пропуска в свободный.

Процессуальные мероприятия по выполнению запроса о правовой помощи сейчас проводит Бюро экономической безопасности Украины и органы украинской прокуратуры.

Как сообщили источники в прокуратуре, следствием установлено, что чешская компания "UPI-AGRO EUROPE sro", которая покупала товары (сахар и продукты из зерновых культур) у двух компаний из Украины, а именно: ЧАО "ПК "Подолье" (код ЕГРПОУ 33143011), ТОВ "ПК циаром которых является сын Петра Порошенко Алексей, вероятно выстроившая схему по уклонению от уплаты налогов. Предварительно установлено, что чешская компания также связана с Алексеем Порошенко.

При этом, поскольку участники схемы получали в странах ЕС налоговое возмещение, по мнению следствия в период, по меньшей мере, с 01.01.2023 года до настоящего времени могло быть совершено преступление в соответствии с абзацем 1 и пунктом а) абзаца 3 параграфа 240 Уголовного кодекса Чешской Республики (уклонение от уплаты и к абзацу 1 и подпунктов а), с) абзаца 4 параграфа 260 Уголовного кодекса Чешской Республики (нанесение ущерба финансовым интересам Европейского Союза).

В то же время, как следует из текста обращения о правовой помощи, отдельно ведется расследование в отношении директора чешской компании "UPI-AGRO EUROPE sro" Елены Стуженко, проживающей в Украине, в том числе – относительно ее бизнес-связей.

Допрашиваются водители и диспетчеры компаний-перевозчиков.

Само же уголовное дело было инициировано, когда при обращении к одному из европейских банков было обнаружено несоответствие в утверждениях представителя компании UPI-AGRO EUROPE sro гражданина Чехии Дамира Калижарова относительно деятельности компании. При этом возникло подозрение, что участники схемы без отражения по месту выполнения на внутреннем рынке транзитом через Чехию (единственная вместе с Нидерландами не требующая уплаты НДС во время таможенного оформления товаров) вывозили продукцию на рынки стран ЕС и третьих стран, заявляв уже там право на налоговое возмещение.

Читайте также

Голоси за добудову АЕС в обмін на незапровадження санкцій: Порошенко розповів про шантаж з боку Офісу президента