Дело банка "Финансы и Кредит": суд разрешил спецрасследование по Жеваго
Экс-депутат подозревается в растрате средств банка и легализации доходов: схема действовала с 2007 по 2015 год.
Печерский районный суд Киева по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата и бенефициара АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Как сообщают в прокуратуре, Жеваго подозревают в причастности к растрате имущества банка в особо крупных размерах, а также легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным следствия, в течение 2007-2015 годов он, действуя по предварительному сговору со должностными лицами банка, организовал схему вывода средств финансового учреждения. Речь идет о сумме в 113 млн. долларов США, что на тот момент составило более 2,5 млрд. гривен.
В прокуратуре объясняют, что механизм заключался в использовании средств банка, размещенных на корреспондентских счетах в иностранных банках. Эти деньги передавали в залог под открытие кредитной линии для оффшорной компании, которую по версии следствия контролировал сам подозреваемый.
После того как условия кредитных договоров не были исполнены, а банк выступал поручителем, средства были списаны с его корреспондентских счетов.
Досудебное расследование по делу продолжается.
Ранее, 19 марта 2026 года, в Париже Константину Жеваго вручили уведомление о подозрении в другом уголовном производстве. Процедура состоялась в рамках международной правовой помощи с участием французских правоохранительных органов, украинских прокуроров и следователей Государственного бюро расследований.
После вручения подозрения он был допрошен в статусе подозреваемого.
Напомним, еще в конце сентября 2019 года следователи ДБР заочно сообщили Жеваго о подозрении в деле растраты 2,5 млрд гривен средств банка "Финансы и Кредит".
В июле 2021 года Интерпол объявил его в международный розыск.
28 декабря 2022 года бизнесмена задержали на французском горнолыжном курорте Куршевели по запросу украинской стороны.
В пресс-службе Жеваго ранее отрицали обвинения, отмечая, что он находился за границей на лечении. В то же время, журналисты фиксировали его пребывание на собственной яхте в Монако.
Кроме того, 12 февраля 2025 г. президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о бессрочных санкциях против ряда бизнесменов, среди которых и Константин Жеваго.
Ранее суды также арестовали долю бизнесмена в ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" и другое имущество предприятия.
Читайте также