Завладение 2,5 млрд грн в "Финансы и Кредит": экс-заместителю председателя правления банка сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка "Финансы и Кредит" по делу о завладении 2,5 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как установило следствие, бывший заместитель председателя правления банка АО "Банк "Финансы и Кредит" совершил растрату денежных средств в сумме 113 млн долл., что составляет 2,5 млрд грн, которые были размещены на счетах иностранных банков. Подозреваемый передал средства в залог для оффшорной компании под открытие кредитной линии, которая была связана с бенефициарным владельцем банка АО "Банк "Финансы и Кредит" народным депутатом Украины 3-8 созыва.

По данным следствия, к растрате средств экс-заместителя председателя правления банка привлекал именно бенефициарный владелец банка народный депутат Украины 3-8 созыва, который в настоящее время находится в розыске.

Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка АО "Банк "Финансы и Кредит" залоговое имущество. Кроме этого действия подозреваемого способствовали началу процедуры ликвидации банка, продолжается и в настоящее время.

В рамках уголовного производства по ходатайству следственных ГБР Печерский районный суд города Киева наложил арест на активы трех компаний, которые были привлечены к преступной схемы. В частности, арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью 10 млн долл.

В случае доказательства вины, подозреваемому должностному банка грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в рамках расследования данного дела экс-народний депутат Украины Константин Жеваго объявлен во всеукраинский розыск. По данным СМИ, обанкротилась финансовое учреждение "Финансы и кредит " принадлежала народному депутату Константину Жеваго.

В августе 2019 ГБР сообщил двум топ менеджеров обанкротившегося банка "Финансы и кредит" о подозрении в растрате 2,5 млрд грн финучреждения.

Тогда же первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сообщила, что на причастность к преступной схемы также проверяется народный депутат Украины.