Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович фигурирует по делу об отмывании более 10 млн грн через схемы с удобрениями

Бюро экономической безопасности во Львовской области расследует схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 10 млн грн и легализации доходов, полученных преступным путем. Деньги переводили в криптовалюту. Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 209 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает детективное бюро ABSOLUTION.

По данным следствия, группа лиц организовала систему реализации наличных через так называемые "конвертационные центры", перемещение средств между Украиной и странами ЕС, а также предоставление услуг предприятиям для минимизации налоговых обязательств.

Одним из ключевых эпизодов является деятельность ООО "Агрохим Технолоджи" (ЕГРПОУ 42531014). В феврале 2021 года компания оформила налоговые накладные на поставку органического удобрения "Биочар-Фод" (код 3101000000) ряду агрофирм. Общая сумма сделок составила 118 млн грн за 2,15 тыс. тонн продукции.

Анализ показал, что "Агрохим Технолоджи" фактически приобрела лишь 935 тонн удобрений на 51,4 млн грн, включая 8,57 млн грн НДС, у ООО "Коммерческая Фирма "Фабрика Органических Удобрений". При этом комиссия ГНС отказала в регистрации налоговых накладных. Таким образом, компания не могла реализовать задекларированный объем товара, что привело к искусственному завышению налогового кредита.

В результате этого агропредприятия, в частности ООО "Агрофирма "Украина", ООО "Согласие", ООО "Дружбокраянское", ИП "Агро-Вильд Украина", ООО "Агрофирма "Висла", ФХ "Глиняный", ООО "Производственная Компания" "Большой Дар", ООО "Укрзерно Трейд" и ФХ "Сергиенко", не уплатили 10,13 млн грн НДС за февраль 2021 года.

По версии следствия, легализация средств осуществлялась через сеть связанных компаний без соблюдения требований законодательства о финансовых услугах. Аккумулирование и выдача наличных происходили в пунктах обмена валют.

ООО "Агрохим Технолоджи" с уставным капиталом 50 млн грн зарегистрировано во Львове на гражданина Узбекистана Санджара Рахимова. Ранее владельцами были Валентин Шепотько и Виталий Грицаенко с женой Алиной Грицаенко.

Виталий Грицаенко был основателем ассоциации "Украинско-израильская торговая палата". До него эту должность занимал народный беглый депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Напомним, что Вадим Рабинович сбежал в Израиль еще до войны. Он ведет свою страницу в Facebook и Telegram-канал, где публикует разные мемы, анекдоты и порой политические новости.

Буксирна схема Ставніцера: БЕБ веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine через ухилення від сплати податків на 30 мільйонів гривень