Депутат от «Слуги народа» Елена Хотенко может быть связана с финансовыми махинациями и крымской пирамидой

Депутат Ровенского городского совета от партии «Слуга народа» Елена Хотенко, которая активно развивает свою общественную деятельность через ОО «Институт налоговых реформ», оказалась в центре внимания из-за связей с бывшим налоговиком Алексеем Кавилиным, которого антикоррупционные организации подозревают в махинациях и сотрудничестве с работами по сотрудничеству.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

Елена Хотенко, депутат Ровенского городского совета от партии «Слуга народа» и основательница общественной организации «Институт налоговых реформ», начала активную общественную деятельность еще в 2017 году. Представительства ее организации быстро появились во многих регионах Украины, а среди ее "экспертов" некоторое время работал личный знакомый Хотенко Артемьев.

Общественная организация, возглавляемая Хотенко, имеет тесные связи с бывшим руководителем управления ГТС в Киевской области Алексеем Кавилиным. Несмотря на то, что в Ровенской области Кавилин малоизвестен, в столице стал фигурантом ряда антикоррупционных расследований. В частности, в апреле 2019 года ряд антикоррупционных организаций потребовал от НАБУ расследовать его возможную причастность к финансовым махинациям.

По информации журналистов, Кавилин был связан с деятельностью финансовой пирамиды «Семейный капитал», функционирующей на временно оккупированном Крымском полуострове и филиалом на подконтрольной Украине территории. Таким образом, деятельность компании нарушает санкционное законодательство, принятое Украиной. Подозревается, что через Семейный капитал и связанные структуры, среди которых называют и ОО Институт налоговых реформ, осуществлялось отмывание средств.

Дополнительным доказательством является то, что ГО Хотенко имеет тот же адрес регистрации, что и ОО «Молодежь за веру, за европейскую Украину» и компания «КАД-Медиа», издающая журнал «АгроПРО». Стоит отметить, что "КАД-Медиа" создана с участием Кавилина.

Структура учредителей «Института налоговых реформ» также свидетельствует о связях с окружением Кавилина. Соучредителями организации являются Евгений Рябиков — директор «КАД-Медиа», созданного Кавилиным, и Николай Хащевой, отец соучредительницы ОО «Молодежь за веру, за европейскую Украину», среди учредителей которой также сам Кавилин.

Кроме общественных связей Елена Хотенко и Алексей Кавилин имели и профессиональный контакт: до 2017 года Хотенко работала его заместителем в Государственной фискальной службе Запорожской и Киевской областей.

Напомним, следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили в Закарпатской области организованную преступную группу, которая занималась отмыванием денег из-за нелегальных финансовых компаний и пунктов обмена валют. Как установило следствие, к махинациям причастны бывшие работники АО «Правэкс Банк», создавшие целую сеть для незаконных операций.

Заступник мера Києва Петро Оленич, який фігурує у кримінальній справі про земельні махінації, буде звільнений з посади