Экс-таможника Сергея Тупальского разоблачили в отмывании $2 млн через гостиницу в Буковеле

Бывший заместитель начальника Киевской таможни стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в отмывании более 2 миллионов долларов, вложенных в строительство гостиничного комплекса с рестораном в Буковеле. Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро.

Имя подозреваемого не называют, но по данным УП в правоохранительных органах, речь идет об экс-заместителе начальника Киевской городской таможни Сергее Тупальском.

По данным следствия, экс-чиновник в течение 2020-2021 годов построил и ввел в эксплуатацию гостиничный комплекс в селе Поляница Ивано-Франковской области. Общая сумма инвестиций превысила два миллиона долларов, не имевших документального подтверждения, учитывая официальные доходы семьи.

Чтобы скрыть происхождение средств, чиновник зарегистрировал объект недвижимости и земельные участки на родственника. Однако фактически он продолжал контролировать бизнес, утверждают детективы НАБУ.

В течение 2020-2025 годов бывший таможенник получал официальный доход от деятельности гостиницы, что фактически позволило легализовать неподтвержденные средства.

Пока ему сообщено о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем. В случае доказательства вины экс-таможнику грозит от 8 до 12 лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также конфискация имущества.

Дело расследуют Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Читайте также

Чоловік ексчиновниці Міненерго купив Tesla за 10 тис. грн і продав за 820 тис.: деталі угоди