Эксминистра Тополова и его подельников подозревают в хищении 90 миллионов: детали схемы

Эксминистру угольной промышленности Виктору Тополову и 27 его подельникам объявили подозрения по делу о присвоении средств вкладчиков банка "Земельный капитал". Сумма ущерба составляет более 90 миллионов гривен. Правоохранители разоблачили масштабную схему с использованием фиктивного имущества и наложили арест на элитные активы подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

Согласно материалам дела, в 2016 году Виктор Тополов приобрел банк в корыстных целях — завладение средствами вкладчиков. К реализации преступного плана он привлек руководство банка, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов.

Схема заключалась в создании фиктивного недвижимого имущества - в реестрах появлялись записи о несуществующих объектах большой площади, которые якобы расположены в центральных районах Киева и Харькова. Это имущество использовалось как залог для получения кредитов на сумму более 90 миллионов гривен.

Вырученные средства участники схемы направляли на финансирование собственных проектов: строительство заводов и ТЭЦ, развитие угольных шахт, а также на покупку элитной недвижимости и автомобилей.

Для маскировки преступления сотрудники службы банковской безопасности составляли поддельные акты, подтверждающие ликвидность залогового имущества.

В 2021 году банк "Земельный капитал" был признан несостоятельным выполнять свои финансовые обязательства. Вкладчики не могли получить свои деньги, а ответственность за компенсацию потерь перешла в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Для компенсации ущерба правоохранители наложили арест на активы подозреваемых:

• 12 квартир в Киеве;
• пять частных домов общей площадью более 2000 м2;
• земельные участки;
• 12 элитных автомобилей;
• корпоративные права в уставном капитале аффилированных компаний.

Эксминистру Тополову и другим участникам схемы инкриминируют создание и руководство преступной организацией, присвоение и растрату имущества, служебный подлог и отмывание средств (статьи 255, 191, 366 и 209 УК Украины).

Следственные действия продолжаются, а суд решает вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

З Болгарії екстрадували фігурантку справи про розкрадання 95 млн грн з «Укрзалізниці»