Эксруководители налоговой Днепропетровщины нанесли ущерб более чем на 56 млн грн – ДБР

Государственное бюро расследований объявило о подозрении и задержало бывших руководителей Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, подозреваемых в нанесении государству ущерба на сумму более 56 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

По данным следствия, в 2020 году бывшая руководительница областной налоговой службы организовала преступную схему, позволяющую рисковым предприятиям поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость. Чиновники налоговой разных уровней помогали в реализации этой схемы, предоставляя ей прикрытие через создание специальной аналитической группы в налоговой службе.

Злоумышленники намеренно препятствовали остановке регистрации 36 налоговых накладных, что привело к значительным финансовым убыткам для государства. Один из участников схемы пытался скрыться за границу, но был задержан на контрольно-пропускном пункте на западе Украины.

Для четырех фигурантов избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 1 до 5 млн грн.

Четверым задержанным сообщено о подозрении в использовании служебного положения и создании преступной организации (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 255 УК Украины). Бывшему руководителю ГНС в Днепропетровской области сообщили подозрение еще и в создании и руководстве преступной организацией (ч. 3 ст. 255 УК Украины). Возможное наказание – до 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Сумской области Елена Хотенко в декларации указала, что взяла в долг почти 3 млн грн от своего 12-летнего сына.

Колишній керівник «Укртранснафти» Павло Овчаренко зі спільниками отримали підозри у розкраданні майже шести мільярдів гривень