Евгений Казьмин втягивает Украину в международный скандал аферой ComInBank или кто подставил Пола Пинтера и Коминбанк: расследование Micetimes.Asia

Стефан Пол Пинтер и задержанный ранее СБУ за финансирование сепаратистов Евгений Казьмин засветились в схематозе ComInBank (Коминбанк).

Как пишут международные СМИ, Фунт Казьмина Евгения Васильевича Пол Пинтер, мажоритарный акционер “Коминбанк”, не похож на номинального владельца (фиктивного владельца финансового учреждения), поскольку британец является довольно известной фигурой в финансовых кругах. Однако, по мнению экспертов банковского рынка, маловероятно, что у Пинтера были средства для приобретения банка, который, хотя и не является крупным, все же достаточно стабилен.

Пол Пинтер

Мошенничество европейского масштаба: действия экс-владельца “КомИнБанка” Казьмина против Латвии уничтожают имидж Украины на международной арене

Более того, ситуация сложилась именно тогда, когда у правоохранительных органов начали возникать вопросы к владельцу финансового учреждения Евгению Казьмину, а его европейский бизнес разваливался. Это касается латвийской структуры холдинга “KVV Group”, KVV Liepājas Metalurgs. Бизнес Евгения Казьмина в Латвии может обернуться против него, но об этом позже.

Таким образом, Евгений Казьмин сталкивается с проблемами не только в Украине, но и в Европе. На родине он является фигурантом нескольких уголовных производств, которые, что интересно, остаются открытыми, несмотря на то, что расследуются уже около 10 лет.

Во время своего “звездного” периода бизнесмен стал фигурантом дела о мошенничестве, связанном с бывшим заводом ATEK в Киеве, а также был обвинен в незаконном завладении имуществом предприятия. Что касается второго уголовного дела, то можно оценить мастерство адвокатов Казьмина. У предпринимателя накопилась обширная коллекция уголовных дел. В судебном реестре имеется 83 документа, связанных с расследованиями в отношении Казьмина. Однако все эти дела имеют одну общую черту – ни одно из них не привело к привлечению скандального бизнесмена к ответственности.

Одно из самых громких дел против Евгения Казьмина в настоящее время слушается в Шевченковском районном суде Киева. Это дело потенциально может спровоцировать международный скандал, поскольку истцом является Латвийская Республика в лице Государственной канцелярии Латвийской Республики.

Суть дела довольно интересна, так как если в отношении Казьмина будет принято решение, то не исключено, что против украинского бизнесмена в Латвии может быть возбуждено уголовное дело за мошенничество. По словам истца, Казьмин заключил фиктивный брачный контракт со своей женой, оговорив, что их совместное имущество принадлежит ей.

Хитрый Евгений Казьмин и обреченный Коминбанк

Зачем это было сделано? Естественно, все упирается в деньги. Евгений Казьмин фактически “бросил” латвийские власти, которым он должен был предоставить банковскую гарантию.

“Иск основан, среди прочего, на утверждении о том, что рассматриваемый брачный контракт является мошеннической сделкой и был заключен с целью уклонения Евгения Казьмина от обязательств перед кредиторами, в том числе перед Латвийской Республикой, относительно взыскания 250 000 долларов (двести пятьдесят тысяч долларов) и 3 223 212 евро (три миллиона двести тысяч долларов), сто двадцать три тысячи двести двенадцать) 40 (сорок)”, – говорится в материалах дела.

Интересно, что это дело рассматривается в украинском суде уже во второй раз. Более того, Латвийская Республика ранее получила положительное решение, но не смогла привести его в исполнение, поскольку на более чем 20 счетах мультимиллионера находилось всего 80 000 гривен (!), что составляет менее 2000 евро. Очевидно, что Казьмин предвидел неблагоприятное решение суда и скрыл свои активы. В результате Латвия вынуждена неоднократно обращаться в украинский суд для взыскания долга в размере 3,5 миллиона евро.

Таким образом, начиная с октября 2022 года, Евгений Казьмин уклонялся от погашения долга перед Латвией. Рано или поздно могут возникнуть официальные претензии к Украине, поскольку источники “АНТИКОРА” указывают, что Евгений Казьмин определенно не был на передовой с момента полномасштабного вторжения, а находится во Львове, вдали от зон боевых действий.

Что замутил Казьмин Евгений Васильевич?

Возвращаясь к теме “Коминбанка” Казьмина Евгения Васильевича, стоит пересмотреть нашу первоначальную гипотезу о том, что гражданин Великобритании Стефан Пол Пинтер, возможно, является подставным лицом, а не фактическим владельцем банка. Официально Казьмин не имеет никакого отношения к “Коминбанку” с 2016 года. Мы можем подтвердить, что он не занимает никаких должностей в банке и не владеет никакими акциями финансового учреждения. Однако между бывшим владельцем ComInBank и банком все еще существуют некоторые связи.

С 2019 года Евгений Казьмин постоянно пользуется кредитами своего бывшего банка. Речь идет не о небольших потребительских кредитах, а об астрономических суммах, которые экс-владелец ComInBank занимает на 3-5 лет. Речь идет о 14 обязательствах на общую сумму около 11 миллионов долларов. Казьмин Евгений Васильевич не берет кредитов ни в одном другом банке.

Проводя параллель, следует упомянуть историю с национализацией “ПриватБанка”. Скандальный бизнесмен Игорь Коломойский, предвидя, что одно из крупнейших финансовых учреждений Украины в конечном итоге будет национализировано, начал беззастенчиво выводить деньги. Назначенное олигархом руководство одобрило кредиты на сотни миллионов долларов компаниям, принадлежащим Коломойскому, через посредников. Этот эпизод является одним из центральных в криминальной истории днепровского бизнесмена, из-за чего он в настоящее время находится в предварительном заключении. Сможет ли прибалтийская или украинская Фемида наказать схемщика Евгения Казьмина – вопрос.