Галущенко получил $9 млн от преступной группировки Миндича - СМИ

Следователи НАБУ и САП обнаружили, что бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко в течение 2020-2025 годов получил $9 млн «зарплаты» от преступной группировки бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана. Переводы проходили безналично и поступали на счета семьи Галущенко в Швейцарии.

Об этом говорится в публикации «Главкома».

По данным прокуроров, в течение декабря 2020 – июня 2025 года в офис преступной организации поступило $112,5 млн, из которых $9 млн были аккумулированы для Галущенко. В документах экс-министра маскировали под псевдонимом Сигизмунд, отдельные участники называли его профессором.

Среди безналичных переводов:

• 4 июля 2022 – 372 тыс. швейцарских франков;
• 7 июля 2022 года – €388 тыс.;
• 21 июля 2022 года – €576 тыс.;
• 29 июля 2022 года – €500 тыс.;
• 3 августа 2022 года – €504,5 тыс.;
• 29 августа 2022 года – 564 тыс. швейцарских франков;
• 4 марта 2025 – 400 тыс. швейцарских франков.

Переведенные в гривне эти средства превышают 131 млн. грн.

Следствие установило, что семья Галущенко принимала участие в фонде, созданном на острове Ангилья в феврале 2021 года. Фонд должен был привлечь около $100 млн «инвестиций», управлением занимался Ивор Омсон из Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис.

На счета фонда, которыми распоряжалась семья Галущенко, поступило более $7,4 млн, еще более 1,3 млн швейцарских франков и €2,4 млн было выдано наличными. Часть средств потратили на обучение детей в Швейцарии, остальные положили на депозит, от которого семья получала дополнительный доход и тратила на собственные нужды.

По версии НАБУ и САП, Галущенко действовал в составе преступной организации под руководством Миндича и Цукермана и участвовал в легализации средств, полученных преступным путем. Следствие подтвердило переводы и финансовые проводки при содействии иностранных правоохранителей.

Прокуроры подчеркнули, что подозреваемый активно использовал иностранные юрисдикции, в частности Маршалловы Острова и Швейцарию, для маскировки семейных «инвестиций» и переводов.

Напомним, Галущенко, являющийся фигурантом дела "Мидас" о коррупционных схемах вокруг "Энергоатома", суд отправил в СИЗО на 60 дней с правом внести залог в 200 миллионов гривен.

Читайте также

Ексміністр енергетики Герман Галущенко оскаржує своє затримання у суді