И.о. директора КНИИСЭ Максим Киселев скрыл состояние на 2,7 млн грн и 700 тысяч долларов в криптовалюте

Исполняющий обязанности директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Максим Киселев оказался в эпицентре масштабного финансового скандала. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило в его декларации недостоверные сведения на 2,7 млн грн, а следствие установило, что чиновник якобы потерял криптовалюту на 700 тысяч долларов в сомнительной схеме с оффшорами и подозрительными транзакциями.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

НАПК провело полную проверку исправленной декларации Киселева за 2023 год и выявило ряд нарушений:

• заниженная площадь квартиры жены в Киеве (77,6 вместо 82,3 кв. м);
• скрытая стоимость садового дома в Обуховском районе Киевской области (426,6 тыс. грн.);
• неподтвержденный доход от продажи криптовалюты на 2,7 млн грн, который не подтвердили ни департамент киберполиции, ни компания Nest Services Limited.

Кроме того, в декларации указано, что супруга Киселева, Александра Горяева, имеет корпоративные права в адвокатском объединении «КМ Практик» и владеет двумя оффшорными компаниями – британской Hengestone Development LTD (с капитализацией почти 500 тыс. долларов, на которую оформлена недвижимость в Киеве) и сейшель.

Одной из самых спорных деталей дела стало исчезновение криптоактивов Киселева. Чиновник задекларировал:

• 647 065 Tether (USDT) – 23,66 млн грн;
• 3190 PALA – 233 грн;
• 7853 UTRON – 23 789 грн;
• 0,507 USDT – 19 грн.

Однако киберполиция не нашла никаких доказательств существования этих активов по указанным публичным адресам. Сам Киселев заявил, что его обманули, а средства исчезли из-за мошенничества.

По данным следствия, в 2022 году чиновник якобы собирал криптовалюту на сумму 700 тысяч долларов и совершал операции через знакомых супругов – Олега Громова и Виту Ефимчук. Они познакомились еще в 2021 году во время полета с Сейшельских островов, где Киселев с женой отдыхал (в первоначальных показаниях он заявил, что был в Катаре).

В феврале 2022 года семья чиновника уехала из Украины в Испанию, где, по предварительным данным, приобрела элитное поместье стоимостью 1,5 млн. евро. Из-за банковских ограничений Киселев не мог перевести им средства, поэтому обратился к Громову, который помог перевести сбережения в криптовалюту.

В феврале 2023 г. деньги неожиданно исчезли. Транзакции из криптогаманца Киселева свидетельствуют, что 647 тыс. USDT были переведены через ряд кошельков, в том числе граждан Украины и России:

• 60 000 USDT получил Дмитрий Джиоев (Украина) на счет Binance;
• 184329 USDT пошли на кошелек Александра Михайлова (РФ);
• 100 000 USDT – на счет Кирилла Зотова (РФ);
• 407 088 USDT конвертировано в Bitcoin и выведено на кошельки подконтрольные Даниилу Бронихину (РФ).

Наконец, следствие считает фигурантами уголовного производства граждан Громова, Ефимчук и Джиоева. Дело зарегистрировано по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 358 (подлог документов) УК Украины.

Несмотря на заявления Киселева о потере криптовалютных активов, следствие не исключает версию, что схема была имитацией преступления для утаивания средств и уклонения от обязательств перед партнерами.

Чиновник не предоставил никаких документов, подтверждающих его версию событий, а НАПК отклонило объяснения как безосновательные. В связи с этим Киселеву грозит уголовная ответственность за декларирование недостоверных данных и возможную причастность к финансовым махинациям.

Сергій Нагорняк: депутатська декларація без майна, але з мільйонними статками співмешканки

Декларація депутата "Слуги народу" Олега Дунди: десятки мільйонів готівкою та апартаменти в окупованій Алушті