Комарницкий и Оленич на записях обсуждали отмывание денег через онлайн-казино - Bihus.info

Петр Оленич, бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации и фигурант громкого дела НАБУ о земельной коррупции, фигурирует в новом журналистском расследовании. Чиновник обсуждал возможность создания онлайн-казино для отмывания нелегальных средств, а также использовали подозрительные инструменты финансовой легализации за рубежом.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, которое основывается на записях разговоров, оказавшихся в распоряжении журналистов.

Оленич является одним из ключевых фигурантов уголовного производства Национального антикоррупционного бюро Украины по коррупции в сфере распределения киевской земли. В начале года он получил подозрение и оставил должность.

На одной из пленок, изучаемых журналистами, зафиксирован его разговор с бизнесменом Денисом Комарницким — еще одним фигурантом дела. В ней они обсуждали дефицит легальных средств для операций за границей, в частности, покупку квартиры для жены Оленича.

В беседе чиновник якобы признается, что искал безопасные способы вывода средств за пределы Украины. По его словам, взять кредит в европейском банке стало рискованно, поскольку НАБУ уже научилось выявлять схемы скрытого приобретения имущества.

Как варианты легализации денег Оленич рассматривал два направления: наркотики или казино. Именно последний вариант – создание легального онлайн-казино – обсуждался как "оптимальный", поскольку позволял бы вливать средства и выводить их в виде легального дохода.

Журналисты выяснили, что в апреле 2023 г. в Чехии была зарегистрирована компания под названием Digital Assist. Владелицей компании стала супруга Петра Оленича. Юридический адрес – виртуальный офис, а зарегистрированная деятельность компании соответствует сфере онлайн-гемблинга.

Примечательно, что в декларации Оленича эта компания не указана. Источники Bihus.info утверждают, что его декларация хоть и выглядит "сбалансированной", на самом деле не отвечает реальному положению вещей.

Кроме того, согласно расследованию, Оленич обсуждал еще одну схему легализации средств: вложения в долевой закрытый фонд (ПЗФ) через компанию в Швейцарии. Такой инструмент позволяет получить "чистые" средства на счете, правда, с потерями 10-15% от суммы.

Все эти действия, если подтвердятся, могут свидетельствовать о глубоко продуманной финансовой схеме по отмыванию средств, что подвергает сомнению официальную картину имущественного положения бывшего чиновника.

Напомним, после того, как секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко через которого проходят нужные голосования, заявил, что депутаты голосовали за "туалетные" схемы, не зная всех деталей, бывший депутат Денис Комарницкий - которого называют смотрящим за Киевом - фактически подтвердил: да, они сотрудничали.

Три поверхи, цвинтар і власний басейн: як живе у Відні біглий Денис Комарницький