Компании авиабизнесмена Романа Милешко под следствием: БЭБ расследует уклонение от уплаты 400 млн грн налогов

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) подтвердило открытие уголовного производства в отношении компаний, связанных с авиапредпринимателем Романом Милешко. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах – следствие изучает схемы с фиктивными ФЛПами, серыми зарплатами и минимизацией налоговых обязательств. Сумма ущерба бюджету может достигать 400 миллионов гривен.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

Одним из главных фигурантов в уголовном производстве №72024001120000033 является ООО «Нзоперейшинс» — компания, которая в последние годы заключила миллиардные контракты на обслуживание и модернизацию военной авиационной техники для украинской армии.

Следствие рассматривает вероятную схему уклонения от налогов, согласно которой фирмы, связанные с Милешко, использовали зарплатные выплаты «в конвертах», фиктивные физические лица-предприниматели и технические компании.

Предварительная оценка ущерба — около 400 миллионов гривен недоплаченных налогов в государственный бюджет.

Кроме «Нзоперейшинса», в поле зрения БЭБ оказались другие компании с орбиты бизнесмена:

• ЧАО «Авиакомпания Константа»
• ООО «МС Авиа-Грейд»
• ООО «Инкомпас»

Эти структуры на протяжении последних лет активно участвовали в государственных тендерах и неоднократно получали оборонные подряды, несмотря на наличие публичных замечаний по качеству выполнения контрактов, нарушение сроков поставок, потенциальные конфликты интересов, а также связи с российскими структурами.

В БЭБ продолжается досудебное расследование, в рамках которого устанавливается четкий круг фигурантов, объем нанесенного ущерба и пути легализации средств. По результатам проверки будет принято решение об объявлении подозрений и передаче дела в суд.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачило масштабную схему отмывания средств и уклонение от уплаты налогов, действовавшую через сеть обменников Fortex Exchange. В центре сделки — финансовая компания «Центрофинанс», фиктивные предприятия и аграрные фирмы, участвовавшие в псевдоторгах органическими удобрениями. Общий ущерб государства оценивается более чем в 10 млн грн.

Назар Константинов задекларував квартири, автомобілі та мільйонні доходи: чим володіє новий очільник київського БЕБ