Компания "Цитрус", владельцем которой является одессит Григорий Топал, проиграла в судах 1,3 миллиарда гривен

Хозяйственный суд Днепропетровской области в мае вынес решение в отношении двух компаний - 400 миллионов отсудили у АО "ЗНИКИФ" СТЮАРТ", которую бизнесмен называл как "Цитрус". Группа компаний "ЦИТРУС" состоит из отдельных юридических лиц без единой материнской компании, и контролируется АО "ЗНИКИФ "СТЮАРТ", владельцем которого является одессит Григорий Топал.

Операционные компании в сети магазинов электроники сменялись каждые два года. Вероятно, из-за проблем с законодательством об уклонении от уплаты налогов. Об этом неоднократно заявлял журналист-расследователь Евгений Плинский . Речь идет о привлечении десятков "карманных" ФЛПов (физлиц-предпринимателей), фиктивных возвратах техники, липовых кредитах и "скрутках" НДС.

То же определение суда в отношении АО «ЗНИКИФ «СТЮАРТ», где речь идет о безосновательно приобретенном имуществе на 400 миллионов.

Вот так выглядит досье АО "ЗНИКИФ" СТЮАРТ" на платформе YouControl:

Действительно, ранее СМИ писали, что "Цитрус" - это десятки ФЛП , где управляющая компания меняется каждые два года. Также следовала информация о масштабных налоговых проверках в 2020-21 годах. И впоследствии вокруг "Цитруса" разгорелся корпоративный конфликт.

В настоящее время Бюро экономической безопасности Украины осуществляет досудебное расследование уголовного производства №72024101400000002 по признакам ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о более чем 575 миллионах гривен, согласно акту налоговой проверки должника, имеющегося в материалах дела о банкротстве ООО "Гаджет Трейдинг".

Именно эта компания в 2017 – 2019 годах была операционной компанией "Цитруса". Впоследствии активы были переведены на правопреемников - ООО "Цетехно", ООО "Максишоп", ООО "Ритейлкомпани"

Еще одна из компаний Топала - "Цетехно" - также в этом месяце проиграла суд на более 900 миллионов гривен.

Однако официальной реакции от правоохранительных органов, несмотря на решения суда, фактически доказывающие сомнительные сделки в "Цитрусе", до сих пор нет. Так же не было ее и 4 года назад, когда журналисты и даже совладельцы бизнеса заявляли о схемах.

Имея долги в 1,3 миллиарда гривен, группа компаний "Цитрус" вряд ли продолжит существование на рынке, ведь даже до кризиса и войны ее капитализация достигала 65 миллионов долларов. Инвестировать в подобный бизнес, разбитый между десятками юридических лиц, с открытыми уголовными производствами и кучей долговых претензий вряд ли кто согласится.