Компанию внучки экссекретаря СНБО Данилова разоблачили в уклонении от уплаты налогов на 44 миллиона гривен

Судебное расследование по уклонению от уплаты налогов на 44,3 млн грн началось в отношении компании «Агроэнергоинвест», частью которой владела Анастасия Данилова, внучка экссекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Об этом сообщило международное детективное бюро Absolution.

По информации по определению Соломенского районного суда, расследование проводило Бюро экономической безопасности (БЭБ) по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Дело по неуплате налогов было открыто из-за нарушений в учете и неуплаты налога на прибыль от безвозмездно полученных соевых бобов, которое произошло в первом квартале 2024 года. Директор «Агроэнергоинвест» Виктор Чередниченко, возглавивший компанию 31 января 2024, не задекларировал эти доходы, что привело к неуплате налога на сумму 44,26 млн гривен.

Компания, работающая над расширением логистических возможностей в городе Чоп на Закарпатье, до этого времени зарабатывала десятки миллионов гривен. Летом 2024 года БЭБ и СБУ начали расследовать махинации компании, связанные с «зерновым коридором». В июне фирма выплатила компенсацию в размере 11,34 млн. гривен.

В результате судебного разбирательства Виктор Чередниченко был освобожден от уголовной ответственности после погашения части задолженности, и дело было закрыто. Анастасия Данилова вышла из состава учредителей 9 мая 2024 года.

Напомним, уволенный более полугода назад с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов по состоянию на сегодняшний день так и не приступил к выполнению дипломатических функций.

Внучка екссекретаря РНБО Маша Данілова відпочила в Буковелі в номері за 2500 гривень