По итогам анализа было подтверждено, что под санкции подпадает лицо, имеющее значительную долю в финансовом учреждении. Согласно Закону "О рынках капитала и организованных товарных рынках", лица, попавшие под санкции, не могут владеть более 10% капитала лицензированных НКЦБФР организаций.
В настоящее время комиссия изучает возможность применения санкционных ограничений в банк. По данным биржи ПФТС, МИБ в январе 2025 года занимал седьмое место по объемам торговли ценными бумагами.
Порошенко получает проценты от ПАО "Международный инвестиционный банк", которым, согласно данным НБУ, владеет .
- 12 февраля 2025 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций против экспрезидента, бизнесмена и народного депутата Петра Порошенко.
- Решение о наложении санкции накануне принял Совет нацбезопасности и обороны. Оно касалось не только экспрезидента, но и нескольких других владельцев крупных финансово-промышленных групп, которых иногда называют "сырьевыми олигархами". Зеленский называл причины этого решения – вывод средств из Украины, незаконная торговля, отмывание денег и вспомнил именно о Порошенко.
