На Черновицкой таможне разоблачена масштабная схема фиктивного импорта

Черновицкая областная прокуратура открыла уголовное производство по факту контрабанды из ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований под № 72025261060000005.

Об этом сообщает детективное бюро ABSOLUTION.

В рамках производства проверяются действия должностных лиц Черновицкой таможни – Ильи Ткачука и Виталия Лахмана. По данным следствия, должностные лица оформляли таможенные декларации на несуществующие товары. Это содержит признаки служебного подлога и злоупотребления служебным положением.

По оперативной информации, указанные действия осуществлялись по согласованию главы Черновицкой таможни Юрия Герасимова. Его имя также фигурирует в другом расследовании - по делу о незаконном вывозе сигарет в Румынию под видом грузов минеральной ваты, в рамках которого БЭБ проводило обыски в июле.

Следствие установило перечень компаний, осуществлявших документооборот в рамках схемы фиктивного импорта:

• ООО "Пеппер Стар" - импорт от TORQUE TRADE LIMITED;
• ООО "Лавра Групп" - псевдоимпорт от TORQUE TRADE LIMITED;
• ООО "Лоялхилз Групп" - импорт от Latuna Limited;
• ООО "Некса Торг" - получатель деклараций от NEOTRADE LIMITED.

Эти компании имеют фиктивные или транзитные признаки: недавно зарегистрированные, с минимальным уставным капиталом и универсальными КВЭДами.

Следствие рассматривает действия фигурантов как часть организованной сети, целью которой является уклонение от уплаты таможенных платежей, вывод средств за границу и легализация контрабандных товаров.

Напомним, что семья топ-таможника Анатолия Комара построила имение на 70 млн грн во время войны. Жилье зарегистрировано на 69-летнего тестя должностного лица, чьи официальные доходы в несколько раз меньше затрат на строительство. Дочь таможенника учится в Лондоне, но эти расходы в декларациях не указаны.

Дружина керівника митниці Ігоря Звягінцева продала квартиру на Печерську пенсіонерці за ціною, вищою за ринкову