НАБУ и НАПК "похоронили" дело одесского депутата Олега Кутателадзе, скрывавшего имущества на 70 млн гривен

НАБУ и НАПК «похоронили» дело по недостоверному декларированию депутатом Одесского облсовета Олегом Кутателадзе имущества на 70 млн гривен.

Об этом сообщает канал Международного детективного агентства ABSOLUTION.

«Наибольшие незадекларированные суммы во время проверок были обнаружены у депутатов местных советов. В частности, депутат Одесского областного совета Кутателадзе забыл внести в декларацию 69,9 млн гривен», - заявил в ноябре 2021 тогдашний председатель НАПК Александр Новиков в интервью изданию «Факты» о Кутателадзе.

Олег Кутателадзе является адвокатом, бизнесменом, совладельцем частного порта "ТИС" (TIS) и руководителем юридического отдела ООО "Трансинвестсервис". Это из группы компаний, где совладельцем является венгерский гражданин и олигарх из России Алексей #Федоричев, преследуемый НАБУ за ряд преступлений против Украины.

В январе появилась информация о том, что НАБУ открыло дело в отношении Кутеталадзе под №5202100000000620. Однако в реестре судебных решений по ней ничего нет. Также не отвечают относительно расследования в отношении депутата Одесского облсовета и в НАПК. Дело просто решили «похоронить».

Напомним, что в декларации депутат указал около 20 жилых и дачных домов общей площадью 3,4 тыс. кв.м. Ему и членам его семьи принадлежат шесть земельных участков общей площадью 84,5 га в Одессе и области. Кроме того, Олег Кутателадзе владеет помещением церкви площадью 357 кв.м в Одессе, а его жена Валентина Мушинская владеет пунктом проката лодок в Коблеве, парком отдыха «Вита парк» и другой недвижимостью.

Согласно результатам полной проверки Кутателадзе скрыл в декларации здание в Одессе площадью 346 кв.м, принадлежащего жене. Кроме того, в декларации не указан регистрационный номер здания церкви, офиса площадью 410 кв.м, офиса площадью 88 кв.м и другой недвижимости.

Собственного автомобиля у Кутателадзе нет, однако с 2010 года он пользуется автомобилем Toyota, принадлежащим компании ООО «ТИС», указав, что модель не применяется. В ходе полной проверки декларации установлено, что автомобилем является премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser.

По данным декларации Кутателадзе принадлежат акции инвестиционного фонда "Нобилис" стоимостью 1,95 млн. гривен. Также он указал в декларации, обладающей корпоративными правами ООО «ТИС» (14,7%), ООО «ТИС-Контейнерный терминал» (18,48%), ООО «ТИС-Уголь» (14,73%), ООО « ТИС-Рыжая» (6,06%), ООО «Трансконкордиа» (24,47%), ООО «Трансвалес» (5%), ООО «Вистерия» (5%), ООО «Первый газовый терминал» (20%) , ООО «Консул» (30%), ООО «ТИС-14 Причал» (18,48%), ООО «Компания по управлению активами Кракен Инвест» (30%), ООО «Порт Материелз Менеджмент» (30%), ООО "КФ Траст" (10%), ООО "Юридическая фирма Картузов и партнеры" (37%).

Также Олегу Кутателадзе и его жене принадлежат ООО «Трансвалес», ООО «Вита-555», ООО «Валента-888», ООО «Вистерия», ООО «Трансоил», ООО «Нью се Процессинг», ООО «Теплый дом Юг», ООО "Восход", ООО "Руд-транс", ООО "Альфа Астра", Логус Инвестмантс С.А., ООО "Валлетта-тревел", ЧП "Арендж трейн", ЧП "Ред Трейн", ЧП "Блю трейн", ПП «Грин трейн», ПП «Йелоу трейн», ООО «Вилла Валлетта», ПП «ААС», ООО «Коттеджный парк Гринленд», ООО «Брол плюс», ООО «Брол плюс», ООО «Феникс-трейд», ООО «Феникс-трейд», ООО «Коттеджный парк Гринленд», HIQUE MANAGEMENT LTD.

Впрочем, по данным полной проверки декларации Кутаталедзе неправильно указал информацию о принадлежащих ему компаниях и свою долю в уставных капиталах. Вместо 14,7% уставного капитала ООО "ТИС" ему принадлежат только 4,56%. В ООО «ТИС-Контейнерный терминал» по состоянию на 31 декабря 2020 Кутателадзе не был учредителем, а в ООО «ТИС-Уголь» вместо 14,7% ему принадлежит 15,5%.

НАПК установило и другие несоответствия указанных в декларации данных о корпоративных правах В ходе полной проверки декларации НАПК выявило, что Кутателадзе не указал ряд компаний, в которых он и его жена являются конечными бенефициарами. В частности, он забыл указать ООО «База отдыха «Автомобилист», ООО «Инфрабуд-порт», ООО КУА «Кракен инвест» и другие.

Девушка советника Шмыгаля Сергея Стефурака в соцсетях демонстрирует люксовые бренды стоимостью до полумиллиона гривен

В собственности эксзамгенпрокурора Вербицкого есть бизнес-центр в Одессе за более 20 млн грн, а в декларации указана стоимость 4 млн