НАБУ выдвинуло подозрение Тимуру Миндичу по пяти статьям: от создания преступной организации до отмывания средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бизнесмену Тимуру Миндичу по ряду тяжелых статей, как создание преступной организации, отмывание средств и незаконное влияние на должностных лиц энергетического и оборонного секторов.

Об этом сообщил народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По словам нардепа, подозрение включает в себя пять ключевых эпизодов, которые следствие считает доказательствами системной деятельности Миндича в составе преступной группы.

В документе говорится о следующих статьях и действиях:

1. Создание преступной организации.
   Миндича подозревают в формировании и координации структуры, систематически осуществлявшей незаконное влияние на государственные процессы.
2. Незаконное влияние на министра энергетики и министра обороны.
   По версии следствия бизнесмен якобы использовал свои ресурсы и связи для вмешательства в деятельность профильных ведомств.
3. Контроль денежных потоков в энергетике.
   Подозрение содержит обвинения в фактическом контроле за распределением средств в энергетической сфере через аффилированных лиц.
4. Отмывание средств.
   Миндича обвиняют в проведении операций, направленных на легализацию доходов, полученных преступным путем.
5. Вербовка участников преступной организации.
   Следствие считает, что он привлекал новых участников в организацию для расширения ее влияния.

Гончаренко подчеркнул, что в тексте подозрения прямо упоминается, что деятельность Миндича якобы осуществлялась "при содействии хороших отношений с Зеленским". Нардеп отметил это как ключевой и политически весомый момент.

После вручения подозрения следствие должно определить меру пресечения и собрать достаточную доказательную базу для передачи производства в суд. НАБУ пока не обнародовало официальный комментарий, а сторона бизнесмена не озвучила свою позицию по обвинениям.

Напомним, параллельно в Украине продолжаются резонансные антикоррупционные расследования в сфере энергетики.

• Государственное бюро расследований открыло два уголовных производства в отношении собственных сотрудников, подозреваемых во взяточничестве и злоупотреблении властью. Причиной послужила антикоррупционная операция НАБУ и САП.
• Бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышеву избрана мера пресечения — содержание под стражей. Бывшему чиновнику инкриминируют участие в коррупционной схеме, связанной с "Энергоатомом". Детективы зафиксировали передачу более $1,2 млн и 100 тыс. евро наличными.
• НАБУ уже сообщило о подозрении семи участникам коррупционных схем в энергетике, среди которых бизнесмены, эксрадники чиновников и представители "серого" сектора. Пятерых из них задержали, еще двое находятся за границей.

Читайте также

Мати Тимура Міндіча купила елітні квартири у "Метрополі" у 7 разів дешевше від ринкової ціни — розслідування