НБУ хочет усложнить закрытие ФЛПов: причина – борьба со схемами дропов

Национальный банк Украины подал в Министерство цифровой трансформации предложение изменить процедуру закрытия физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Как пояснил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes Ukraine, цель инициативы — предотвратить использование ФЛПов в схемах с дропами.

Сейчас предприниматель может закрыть ФЛП автоматически, однако НБУ считает, что перед этим должна проходить проверка его деятельности.

"Перед закрытием ФЛП должна быть возможность проанализировать их деятельность – проверить обороты средств и полноту уплаты налогов. Только после этого следует разрешать регистрацию прекращения предпринимательской деятельности", – подчеркнул Пышный.

По его словам, вопросы дропов нужно решать комплексно. В ближайшее время в Верховную Раду может быть внесен законопроект, предусматривающий создание реестра усиленного мониторинга дропов.

"Это станет еще одним фрагментом борьбы с этим явлением", - добавил глава НБУ.

Дропы (от английского to drop – «бросать») — это люди, которые предоставляют мошенникам доступ к реквизитам своих банковских карт, в частности PIN-кодов и данным интернет-банкингу, за денежное вознаграждение. Через такие счета злоумышленники часто проводят сомнительные операции — от уклонения от уплаты налогов до отмывания средств, полученных в результате киберпреступлений, торговли оружием или наркотиками.

Счета дроп также могут использоваться для переводов, связанных с финансированием террористической деятельности.

Напомним, что Нацкомиссия против переименования копейки.

Читайте также

НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%