Так в марте 2025 года НБУ применил меры влияния за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере валютного законодательства к «Международному инвестиционному банку» (МИБ), принадлежащему народному депутату.
Согласно решению регулятора, банк Порошенко должен уплатить штраф в размере 20,5 млн грн за многочисленные нарушения закона. Речь идет, в частности, о несоблюдении банком обязанности по надлежащей проверке клиентов, предоставлению недостоверной информации, а также неиспользованию риск-ориентированного подхода в финансовом мониторинге.
В НБУ уточнили, что нарушения были зафиксированы при проверке соответствия деятельности банка требованиям профильного законодательства и нормативных актов регулятора.
Как известно, в феврале были введены санкции против ряда олигархов и политиков, создававших угрозу национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовавших террористической деятельности. В том числе в список вошли Петр Порошенко, Виктор Медведчук и другие.
В частности, Петр Порошенко обвинялся в лоббировании Харьковских соглашений (ЧФ в Крыму); финансировании террористов (покупка угля из ОРДЛО); торговли в войну с Россией (Липецкая фабрика, завод «Богдан» в РФ и т.п.); совместном с Медведчуком и россиянами незаконном отчуждении нефтепровода у государства и т.д. Согласно результатам опроса, 65,2% украинцев поддерживают санкции против Порошенко, Медведчука и других, считая их заслуженными.
Сам Петр Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 млрд 48 млн грн и еще 986 млн грн подарил.
Как сообщалось, народный депутат Петр Порошенко задекларировал доходов более чем на 4,6 миллиарда гривен за 2024 год. Эта сумма в 30 раз превышает заработки политика в довоенный 2021 год, а сам он входит в тройку самых богатых олигархов Украины.
Читайте также
