НБУ усиливает контроль переводов с карты на карту — это должны делать не только банки

Нацбанк с 1 октября ввел полугодовые ограничения на переводы с карты на карту для граждан, которые не могут превышать 150 тысяч гривен в месяц в пределах одного банка. А теперь появилось новое распоряжение регулятора по небанковским финансовым учреждениям. В частности, маркетплейсы с собственными финкомпаниями (Rozetka Pay), почтовые операторы (NovaPay) и платежные терминалы самообслуживания (ПТКС) будут обязаны контролировать операции своих клиентов.

В НБУ по результатам проверки объявили, что небанковские платежные системы массово нарушают правила финмониторинга, в частности, в части ненадлежащей проверки клиентов. Нацбанк стремится, чтобы небанки соблюдали такие же правила финмониторинга, что и банки.

Главные изменения для небанков:

• Усиленный финмониторинг переводов более 150 тыс. грн/месяц.
• Обязательно анкетирование клиентов об источнике доходов и их подтверждение.
• Отслеживание операций и блокировка переводов при несоответствиях.

Какие новые процедуры и ограничения введут – владельцы небанковских платежных систем пока не говорят, документ НБУ только изучают.

Ранее Национальный банк Украины ввел лимиты на сделки с валютными картами. Ограничения на покупку драгоценностей и сделки с недвижимостью введены с 10 сентября.

Колишній голова НБУ Кирило Шевченко вивів 40 мільйонів доларів із "Терра банку"

В НБУ пояснили, чи можуть банки встановити українцям ліміти на рівні доходу