Бюро экономической безопасности Украины разоблачило схему уклонения от уплаты налогов и завышения стоимости поставляемой Министерству обороны спецодежды. По данным досудебного расследования в уголовном производстве №4202400000000017 по статьям 212 и 191 УК Украины, к реализации схемы были привлечены компании, подконтрольные запорожскому бизнесмену Олегу Митрохину. Об этом сообщает канал международного детективного агентства ABSOLUTION.

Речь идет о ООО "МИК", ООО "Наш Импорт", ООО "Профессиональный раскрой" и ООО "Югсталь". Чиновники этих предприятий, по версии следствия, организовали поставки спецодежды заниженного качества по завышенным ценам, используя фиктивный налоговый кредит по НДС от "рисковых" компаний.

Особое внимание следствия привлекла деятельность ООО "Югсталь", совладельцем которого является Митрохин. Вместе с главным бухгалтером, бухгалтером и руководителем Валентином Субботой он якобы организовал уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В схеме участвовал ряд компаний, среди которых:

• ООО "Сеть Запад Украина";
• ООО "Тренд - Сталь";
• ООО "Капитель - Сталь";
• ООО "ЮгАвтоТранс";
• ООО "Проект - Сталь";
• ООО "Д-ИКС Сталь";
• ООО "АВ – Пром";
• ООО "НПФ "Днепропроект";
• ООО "Железное Движение";
• ООО "Байда 2015";
• ООО "Промспецстрой - Украина".

По информации БЭБ, с 2020 года ООО "Югсталь" принимало участие в формировании бестоварных операций по поставке металлических предметов, обналичивая более 600 млн гривен.

В настоящее время БЭБ собирает документы по финансово-хозяйственным операциям между перечисленными компаниями, болгарским предприятием Viktor Invest, Министерством обороны Украины и ГП "Государственный оператор тыла". Речь идет о поставках военной форменной одежды, аксессуаров и металлических предметов.

БЭБ призывает оборонные предприятия тщательно проверять контрагентов во избежание сотрудничества с фиктивными компаниями.

Напомним, что ранее мы рассказывали , как приближенный к нардепу Касаю предприниматель поставляет некачественные товары для ВСУ.

Підрядник Міноборони Олег Мітрохін вивів 70 мільйонів доларів через болгарську фірму-прокладку своєї тещі Людмили Гоголенко - ЗМІ