Онлифанщик-зерновик Роман Терещенко потерял элеватор: на Транссервис 2008 зашли турки

Эпоха зернового бизнеса Романа Терещенко в Черноморском порту официально завершилась. На один из его ключевых активов – элеватор ООО «Транссервис 2008» – вошла турецкая компания GRAIN HARBOR GIDA IC VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI.

Как сообщает журналистка Ирина Гриб, новые владельцы уже приступили к операционной деятельности: запустили технику и загрузили терминал.

Это происходит на фоне продолжающегося расследования Бюро экономической безопасности (БЭБ) по финансовым схемам Романа Терещенко. Напомним, бизнесмена подозревают в выводе из Украины более $3 млн из-за платформы OnlyFans, где он регистрировался как вебкам-модель, и перечислял средства сам себе через электронную платежную систему Paxum Inc.

В поле зрения следователей оказались компании:

• ООО «Грейн-Экспорт» - экспортер зерновых и масличных культур
• ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» - стивидорная компания
• ООО «Транссервис 2008» - элеватор.
• ООО «Специализированный Зерновой Терминал "Черноморск"»

Следствие установило, что часть этих структур использовалась для уклонения от налогов, занижения таможенной стоимости услуг и вывода средств через компании-прокладки в Швейцарии, Великобритании, Польше, Венгрии и ОАЭ.

Согласно документам, только за 2020–2022 годы через схемы с платформой OnlyFans было выведено по меньшей мере 128,2 млн грн, в том числе более $1 млн напрямую из бизнес-счета Fenix International Limited — владельца OnlyFans.

Отдельный эпизод расследования касается занижения стоимости перевалки зерна: компания «Фрам Шиппинг Эдженси» декларировала 120 грн/тонна, в то время как рыночная цена того времени превышала 500 грн.

Турецкий инвестор, зашедший на элеватор, официально не комментирует соглашение.

Ожидается, что БЭБ и Госфинмониторинг продолжат отслеживать операции, связанные с активами Терещенко, особенно в контексте возможного отчуждения имущества, задействованного в отмывании средств. Если подозрения следствия подтвердятся, Роману Терещенко может угрожать уголовная ответственность за уклонение от налогов, отмывание денежных средств, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.

Напомним, что 11 мая 2023 года работники БЭБ начали обыск на территории зернового терминала "Транссервис 2008". Следственные действия завершились 24 мая. За это время предприятие не могло полноценно работать. Сотрудники БЭБ расследовали факт уклонения от уплаты налогов другого юридического лица. В БЭБ считают, что "Транссервис 2008" мог быть причастен к преступной схеме. По данным следствия, компания незаконно вывозила сельскохозяйственную продукцию через Одесские морские порты.

Читайте также

Українські моделі OnlyFans сплатили 59 млн грн податків: Данило Гетманцев наполягає на декриміналізації порнографії