Полиция закрыла дело о закупке ПО для "Ощадбанка" на 2,6 млрд гривен

Главное следственное управление Национальной полиции Украины прекратило расследование в уголовном производстве №1201900000000211, открытом 12 марта 2019 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах.

Об этом сообщает детективное бюро ABSOLUTION.

Согласно материалам следствия, должностные лица АО "Ощадбанк", по предварительному сговору с представителями подрядных организаций, организовали закупки компьютерного оборудования и программного обеспечения с целью незаконного личного обогащения. Закупки происходили по завышенным ценам или без экономической целесообразности, что по выводам досудебного расследования привело к растрате средств банка.

В 2016-2019 годах "Ощадбанк" провел более 650 процедур публичных закупок, заключив 607 договоров на общую сумму более 5,2 млрд грн. Из них более 2,6 млрд грн потрачено на продукты в сфере информатизации и программного обеспечения.

Основными подрядчиками стали:

• Дочернее предприятие "Эс Энд Ти Украина"
• ООО "Навигатор Корпорейшен"
• ООО "ИТ Платформа"
• ООО "Авалис"

В 2016 году закупки этой же категории проводились через ООО "БМС Консалтинг", однако после включения этой компании в санационный список Всемирного банка, "Ощадбанк" прекратил с ней сотрудничество. Несмотря на это, как установило следствие, компании, которые впоследствии получили больше контрактов, имеют общие признаки с "БМС Консалтинг": похожих учредителей, руководителей и адрес регистрации.

Владельцами "БМС Консалтинг" являются киевлянин Сергей Савченко и ООО "Монсервен". Последнее основано кипрской компанией "Perple Stone Investments Ltd", конечным бенефициаром которой в украинском реестре значится гражданин Кипра Файдон Георгиадис.

Кроме того, в феврале 2016 года Служба безопасности Украины открыла отдельное производство по аналогичным закупкам в Фонде социального страхования по временной потере трудоспособности и Государственной службе занятости. В рамках этого дела также фигурировала компания "БМС Консалтинг" и связанное с ней ООО "Айкюжн". Следствие предполагало, что обе компании не выполняли фактических работ по модернизации ПО, правами на которые владели.

Дело "Ощадбанка" официально закрыто.

Напомним, что вокруг нардепа и застройщика Андрея Стрихарского разгорелся скандал. Расследование уголовного дела по заявлению об интимном инциденте 2016 года якобы было прекращено после миллионных выплат и квартиры правоохранителю.

Заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон може стати новим заступником Єрмака - ЗМІ