Как сообщает Главком со ссылкой на судебный реестр, в феврале 2025 года заместитель окружного прокурора Окружной прокуратуры в Варшаве (Польша) передал Офису генпрокурора Украины материалы уголовного производства, где фигурировали Татьяна Крупа, ее муж Владимир и невестка Екатерина.
Польские правоохранители выяснили, что в течение 29 мая 2022-17 октября 2024 указанные лица ввезли на территорию Польши через украинско-польские пункты пропуска значительные суммы средств, «полученных от выгоды, связанной с совершением запрещенных действий» (что имеется в виду деталей) . Затем ввезенные наличные, по данным следствия соседней страны, Татьяна, Владимир и Екатерина Крупы, находясь во Кракове, Вроцлаве, Щецине и других неустановленных местах, внесли на банковские счета и в дальнейшем перечислили на счета учреждений, расположенных в Швейцарии и США.
"То есть совершили действия, связанные с распоряжением имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществление финансовой операции с таким имуществом и его перемещение", - говорится в материалах уголовного производства, которые поляки передали украинским правоохранителям. Те, в свою очередь, в конце февраля этого года открыли новое уголовное дело по ч.1 статьи 209 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем») и инициировали перевод материалов уголовного производства по польскому языку на украинский.
В середине марта эпизод с отмыванием имущества присоединен к делу, в котором Татьяне Крупе объявлено подозрение в незаконном обогащении.
В настоящее время украинские правоохранители готовят документы о предоставлении международно-правовой помощи, а именно проведение временных доступов к информации о банковских счетах, открытых на Татьяну и Екатерину Крупы в банках Польши (Bank Pekao SA, BNP Paribas Bank Polska SA, PKO Bank Polski SA) и австрийском Erste Bank Ober.
Кроме этого, Национальное антикоррупционное бюро намерено допросить, кроме вышеперечисленных членов семьи подозреваемой, также ее сына, эксначальника управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области Александра Крупу относительно средств, вывезенных ими за пределы Украины и внесенных на счета в иностранных банковских учреждениях.
Напомним, в феврале 2025 года прокурор в суде заявил: во время войны родственники Крупы и сама подозреваемая вывозили за границу ряд незадекларированных наличных денег. К примеру, в октябре 2022 года Татьяна Крупа не указала при выезде из Украины, что перевозит $600 тыс. наличные. Уже пересекая польскую границу, сообщила тамошним таможенникам, что имеет при себе соответствующую сумму средств. Далее указанные средства глава МСЭК положила на счет в одном из банков Польши.
«Следствие не успело арестовать средства Крупы в польском банке, поскольку они были выведены в швейцарский банк. Об этом мы узнали от финансовой разведки в ноябре 2024 года. 22 ноября обратились в федеральную юстицию Швейцарии с запросом заблокировать этот счет… Вместе с тем, 7 декабря получили ответ о невозможности заморозить счет в связи с тем, что такого счета не существует. То есть средства вывели после обретения Крупой статуса подозреваемой», – объяснил прокурор.
Кроме того, по данным следствия, другие родственники Крупы также вывели денежные средства из иностранных банков. В частности, муж Владимир Крупа держал в польском банке $1,2 млн, сын и невестка Крупы, а также мужчина хранили в австрийских банках более $1 млн.
«К сожалению, сторона обвинения находится в роли догоняющего, пытаемся найти эти средства и наложить аресты», – заявил прокурор.
Громкое дело о схемах в МСЭК: как Крупа оказалась за решеткой
5 октября 2024 года Государственное бюро расследований (ДБР) провело обыски у Татьяны Крупы , в ходе которых обнаружили более 6 миллионов долларов наличными. Следователи подозревают должностное лицо в масштабной коррупционной схеме, связанной с незаконным оформлением инвалидности.
7 октября суд избрал для Крупы меру пресечения в виде ареста. Спустя три дня после этого ее сын Александр Крупа подал в отставку с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
В расследовании также отмечалось, что 50 прокуроров Хмельницкой области , включая областного прокурора Алексея Олейника, были причастны к схеме Крупы.
Пока продолжаются расследования, сама экс-чиновник остается в СИЗО . Если она внесет залог, это станет одной из самых больших сумм в практике ВАКС.
Читайте также
