Разоблачена схема отмывания более 160 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве

Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум руководителям обществ в легализации имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, в январе 2023 более 160 млн грн было перечислено на счета ряда компаний от предприятия-субподрядчика строительства Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве. Средства производились якобы в оплату за строительные работы по усилению грунтов под опорами моста и ликвидации намываний песка, однако эти работы фактически не выполнялись.

Расследование установило, что компании-получатели не вели реальную хозяйственную деятельность и использовались для маскировки незаконного происхождения средств и последующего их вывода.

Директорам этих обществ доложено о подозрении. Во время обысков по месту их жительства изъята финансово-хозяйственная документация и средства связи.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к противоправной деятельности, проверяется законность действий должностных лиц коммунального предприятия — заказчика работ и распорядителя бюджетных средств.

Документирование осуществляли прокуроры совместно со следователями Национальной полиции и оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований НПУ.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что экс-министр Максим Степанов получил новое подозрение во взяточничестве и отмывании доходов. НАБУ и САП инкриминируют ему получение неправомерной выгоды от иностранной компании и легализацию средств через оффшоры.

На Закарпатті викрили масштабну схему відмивання грошей: ексбанкіри проводили нелегальні фінансові операції