Разоблачили конвертационный центр на 15 миллиардов: среди подозреваемых — бывший руководитель налоговой Евгений Олейников

Антикоррупционные органы совместно со Службой безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, из-за которого государственный бюджет недополучил более 147 миллионов гривен налогов. Среди подозреваемых по делу — бывший исполняющий обязанности главы Государственной налоговой службы, возглавлявший ведомство в 2021 году.

По данным Украинской Правды, речь идет о Евгении Олейникове.

Всего детективы НАБУ сообщили о подозрении 11 лицам, среди которых заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области.

По данным следствия, участники преступной организации создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для минимизации налоговых платежей. Механизм предусматривал составление фиктивных налоговых накладных, их регистрацию в Едином реестре и дальнейшее использование реальных предприятий для уменьшения своих налоговых обязательств.

В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил документы с ложными данными о поставках товаров и услуг более чем на 15 млрд грн, что привело к формированию "схемного" НДС более чем на 2,3 млрд грн.

По версии следствия, бывший руководитель ГНС содействовал беспрепятственной деятельности центра, а чиновник налоговой в Полтавской области обеспечивала принятие решений в пользу фиктивных компаний. Организаторы схемы использовали иностранные серверы для хранения документов, VPN для маскировки IP-адресов, номера зарубежных операторов, а также подкуп и давление на подставных лиц.

Руководитель конвертационного центра был задержан при попытке побега за границу. Расследование продолжается.

Напомним, что Алексей Чернышев делит имущество с супругой в суде, чтобы избежать конфискации – СМИ.

Депутату Полтавської міськради Олександру Калуцькому повідомили про підозру за приховування криптовалюти на 200 млн грн