СБУ задержала экс-замглавы ГФС Евгения Бамбизова: организовал «конвертцентр» с оборотом 1,5 млрд грн

В Киеве СБУ совместно с прокуратурой ликвидировала масштабный «конвертационный центр», из-за которого отмыли более 1,5 млрд грн, украденных из государственного бюджета. Организатором схемы оказался бывший замглавы Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов. Ему и еще четырем подельникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины не указывая имени задержанного, однако по данным СМИ речь идет именно о Евгении Бамбизове.

По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд грн, значительная часть которых была присвоена из бюджета через подрядчиков государственных учреждений.

Бамбизов, прикрываясь адвокатской деятельностью, создал конвертационный центр, к работе которого привлек еще четырех сообщников: двух бухгалтеров, руководителя аффилированной компании и еще одного организатора. Конкретно они обеспечивали функционирование теневой схемы.

Основными клиентами конвертцентра были представители коммерческих структур, выполнявших государственные заказы и пытались незаконно завладеть бюджетными средствами. Для прикрытия деятельности участники арендовали офис в столице, где встречались с клиентами и хранили финансовую документацию.

Во время обысков в помещениях и местах проживания участников сделки правоохранители обнаружили:

• большое количество наличных, полученных преступным путем;
• печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности;
• банковские карты;
• компьютерную технику;
• бухгалтерские документы, подтверждающие существование схемы.

Все пятеро участников преступной группировки задержаны. В настоящее время им готовят сообщения о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

• ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей);
• ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путём).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, журналисты выяснили, что за несколько дней до вторжения РФ Оксана Марченко выехала через белорусскую границу вместе с охранником, сотрудничавшим со Службой безопасности.

Суд призначив генералу СБУ Іллі Вітюку заставу у 9 млн грн