Сеть мошеннических колл-центров обманула украинцев более чем на 100 млн грн: детали от БЭБ

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили масштабную мошенническую сеть колл-центров, которая обманула более 500 граждан Украины на общую сумму более 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В состав преступной организации входило более 15 человек, которые наладили работу колл-центров в Киеве и Чернигове. Их поддерживали более 500 физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и 20 подконтрольных компаний, через счета которых обрабатывали средства потерпевших.

Операторы колл-центров звонили по телефону гражданам, убеждая их, что они выиграли в лотерее или программе лояльности. Чтобы получить "подарок", люди должны были оплатить доставку.

Призы обычно состояли из недорогих товаров: шампуней, мыла, щеток, сувениров, таких как браслеты или кулоны. Стоимость доставки покрывала цену этих товаров.

После получения "выигрыша" потерпевшим предлагали перейти к следующему этапу конкурса. Организаторы обещали выигрыши от 100000 до 750000 грн. Однако, чтобы получить главный приз, необходимо было внести дополнительные денежные взносы. Эта схема могла повторяться несколько раз, но реальных выплат мошенники не планировали.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, изъяв:

• более 500 единиц компьютерной техники;
• мобильные телефоны;
• серверное оборудование;
• документы и печати;
• свыше 1 млн грн наличными.

В ходе расследования признаны потерпевшими 30 человек, получена информация о финансовых операциях 250 субъектов. Общее количество пострадавших составляет более 500 человек, которые уже подали заявления в правоохранительные органы.

Четверым участникам организации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще пяти – домашний арест.

Расследование продолжается, и правоохранители призывают граждан быть внимательными, чтобы не стать жертвами подобных схем.

Напомним, руководитель детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Ткачук, которого недавно обвинили в блокировании следственных действий против нелегальных сигаретных фабрик, оказался связан с вновь табачными компаниями в Украине.

Родина колишнього БЕБівця Федорова заробляє десятки мільйонів на державних підрядах: продає діоди та "навчання персоналу" газовим гігантам