Владелица ООО "София ойл" Анастасия Орлова в сговоре с сотрудниками одного из банков присвоила средства кредиторов

Правоохранители разоблачили очередную мошенническую схему с участием чиновников одного из украинских банков. Владелица ООО "София ойл" Орлова Анастасия Юрьевна, имея значительные кредитные обязательства, при содействии должностных лиц  банка организовала схему по избеганию ответственности перед кредиторами.

Об этом сообщили источники редакции издания Багнет в правоохранительных органах.

Орлова А.Ю. является директором и основным бенефициаром ООО «София ойл». В целях реализации мошеннической сделки и завладением средствами кредиторов, по сговору с чиновниками банка, передала в ипотеку банка ранее арестованное судом имущество по долгу почти в 4 млн грн.

Такая схема позволила Орловой А.Ю. в дальнейшем успешно осваивать средства из государственного бюджета. В частности, как свидетельствуют данные платформы "ОпенДата", только с начала текущего года «София ойл» осуществила продаж топлива разным государственным и коммунальным учреждениям на сумму более 10 млн грн. Крупнейшими заказчиками ООО стали КП Костопольского городского совета «Костополькоммунсервис», ГП «МОРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ „ЮЖНЫЙ“», КП «Коммунальщик», ГП «Маневицкое лесное хозяйство», КП «БУЧАТРАНССЕРВИС» БУЧАНСКОЙ ГОРОДСКИЙ

Кроме того, как уточнили источники редакции, ООО "София ойл" Орловой А.Ю. с 2022 года распоряжением ГНС Украины лишена лицензии на право оптовой торговли горючим. Соответственно, всех контрагентов, покупавших топливо у ее компании за последние два года, ожидают отмены налоговых накладных и проведения соответствующих налоговых проверок.

Підсанкційний олігарх Фрідман у суді вимагатиме мільярд доларів від України за націоналізацію "Сенс банку"

Російські олігархи намагалися штучно довести "Сенс банк" до банкрутства