В Киеве разоблачили схему легализации иностранцев в ЕС из-за поддельных документов: среди клиентов были россияне

В Киеве правоохранители разоблачили масштабную схему незаконной легализации иностранцев в странах Европейского Союза из-за изготовления поддельных документов. По данным следствия, клиентами преступной сети являлись, в частности, граждане России и стран Ближнего Востока. За менее года организаторы заработали на подделках по меньшей мере 17,8 млн грн.

Об этом сообщила СБУ.

Следствие установило, что участники схемы производили высококачественные поддельные документы, позволявшие иностранцам беспрепятственно пересекать государственные границы и легализовать свое пребывание в странах Европейского Союза. Речь идет о фальшивых паспортах, видах на жительство, картах быта, водительских удостоверениях, страховых полисах и других документах.

Клиентами организаторов были иностранцы, уже находящиеся в странах ЕС и пытающиеся там легализоваться. Среди них выходцы из России и государств Ближнего Востока.

По данным следствия, только с мая прошлого года участники схемы продали поддельные документы по меньшей мере на 17,8 млн грн.

Для реализации схемы организаторы создали разветвленную сеть, в которую входили десятки участников с четким распределением ролей. В частности, к работе были привлечены ИТ-специалисты и аналитики, через контекстную и таргетированную рекламу в интернете находили потенциальных клиентов. Также в Киеве функционировал колцентр, сотрудники которого сопровождали заказчиков и координировали оформление документов.

Отдельно было налажено производство высококачественных подделок, а также логистическая цепочка для доставки фальшивых документов из Украины в страны Европейского Союза.

По данным правоохранителей, к преступной деятельности могли быть причастны более ста человек. В рамках операции правоохранители задержали семерых ключевых участников схемы.

По местам их проживания и работы провели 12 обысков.

В ходе следственных действий изъяли компьютерную и мобильную технику с доказательствами противоправной деятельности, SIM-карты украинских и иностранных операторов, черновые записи и документацию, подтверждающую изготовление поддельных документов стран ЕС и получение средств на их реализацию.

Также правоохранители изъяли наличные деньги в иностранной валюте на сумму, эквивалентную более 70 тысячам долларов. В настоящее время идет проверка происхождения этих средств.

Всем задержанным объявили подозрение по части 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на коррупционной схеме при строительстве укрытий для военных самолетов разоблачены командующие логистикой Воздушных сил Вооруженных сил Украины и начальник управления Службы безопасности Украины в Житомирской области.

Читайте также

Зеленський звільнив голову СБУ Житомирщини після викриття корупційної схеми з укриттями для літаків