Украинский зернотрейдер Роман Терещенко вывел $3 миллиона через портал OnlyFans

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила подозрительную схему вывода средств за границу с использованием платформы OnlyFans. В центре скандала оказался Роман Терещенко - известный украинский зернотрейдер и основатель компании "Транс Трейд Холдинг".

Об этом пишет Цензор.

Расследование началось после того, как в Госфинмониторинг поступило 190 сообщений от международных финансовых разведок о подозрительных операциях, в которых фигурировал Терещенко. Его бизнес охватывает несколько крупных предприятий, таких как ООО "Греин-Экспорт", стивидорная компания "Фрам Шиппинг Эдженси", элеватор "Транссервис 2008" и зерновой терминал "Черноморск".

Эти компании экспортируют зерновые и масличные культуры в Польшу и Швейцарию через подконтрольные фирмы Ntk trans poland и Trans Trade RK SA. Однако следствие выявило еще один необычный аспект деятельности Терещенко.

Терещенко открыл счет в платежной службе Paxum Inc, зарегистрировавшись как веб-модель. Он задекларировал, что его доход на этом счету происходит от работы на платформе OnlyFans и привлечении трафика на партнерские сайты.

В течение нескольких месяцев на этот счет было перечислено более $3 миллионов, из которых $1,02 миллиона поступило от компании Fenix International Limited — владельца OnlyFans. Однако суд Киевского района Одессы подверг сомнению такие заявления, поскольку деятельность Терещенко как вебкам-модели выглядит маловероятной.

"Маловероятно, что эти средства получены за работу, проделанную им как вебкам-моделью, учитывая его пол, возраст и основной род деятельности", — говорится в судебном постановлении.

Расследование продолжается, и Госфинмониторинг продолжает сотрудничать с международными партнерами по сбору доказательств. Терещенко пока воздерживается от публичных комментариев.

Напомним, модели из Украины, создающие платный контент на платформе OnlyFans, уплатили в государственный бюджет 59 миллионов гривен налогов.

Нардеп Геннадій Вацак, який купив Rolls-Royce Spectre під час війни, просить гроші на авто для фронту