В Киеве разоблачили мошенническую финансовую биржу, которая обманула граждан ЕС на миллионы

В Киеве разоблачили организованную группу, которая мошенническим путем завладела средствами граждан Евросоюза. По информации Офиса генерального прокурора, участники создали колл-центр и фейковые сайты, которые полностью имитировали настоящие инвестиционные платформы, а также рекламировали их с вымышленными обзорами и комментариями.

Об этом говорится в публикации Офиса генерального прокурора и Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Организатором оказался 31-летний уроженец Донецкой области, к деятельности привлекли еще двух граждан Украины. Менеджеры VIP-клиентов через удаленный доступ устанавливали на компьютеры пострадавших специальное программное обеспечение, показывающее фиктивные доходы и имитирующее торги на мировых биржах.

После перевода средств на криптокашельки преступники обналичивали их через обменные пункты в Киеве. Только пятеро пострадавших «инвестировали» 8,2 млн. грн. Пока известно о более 30 иностранных граждан, которые потеряли свои средства.

Правоохранители провели 21 обыск в колл-центре, по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. Было изъято более 1,4 млн. долларов, свыше 5,8 млн. грн., 17 тыс. евро, компьютерная техника и черновые записи. Также троим участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении в совершении мошенничества.

Досудебное расследование проводится по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса. Следователи готовят материалы для сообщения о подозрении 15 работникам колл-центра и ходатайстве об их аресте.

Напомним, что в Киеве задержали заместителя поселкового головы за взятку более миллиона гривен за землю под сортировку отходов.

Справу екскерівника міграційної служби Андрія Морару, який приховав майно на 83 млн грн, передано до суду