В Закарпатье разоблачили масштабную схему отмывания денег: экс-банкиры проводили нелегальные финансовые операции

Следователи Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили в Закарпатской области организованную преступную группу, которая занималась отмыванием денег через нелегальные финансовые компании и пункты обмена валют. Как установило следствие, к махинациям причастны бывшие работники АО «Правэкс Банк», создавшие целую сеть для незаконных операций.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

По информации БЭБ, в схему были привлечены несколько финансовых компаний, среди которых ООО «Орандж Финанс», ООО «Интерчейндж Украина», ООО «Интеркеш Онлайн», ООО «Интеркеш Украина» и ООО «Провидент Финанс». Их руководителем или учредителем выступал Дмитрий Гонтарь, эксдиректор отделения «Правэкс Банка». Формально компании оказывали услуги микрокредитования, обмена валют и страхования, однако на самом деле осуществляли конвертацию средств в наличные деньги и избегали финансового мониторинга.

По версии следствия, организаторы переводили наличную валюту в безналичную форму, затем конвертировали ее в гривне и снова получали наличные. Кроме того, средства проходили через фиктивные финансовые пособия, оформленные от связанных лиц.

Всего в период 2016-2018 годов участники преступной группы провели незаконные финансовые операции более чем на 56 миллионов гривен.

Бывшие банкиры имели значительные разногласия между реальными и официальными доходами. Один из подозреваемых провел махинации на 15,5 млн грн, задекларировав всего 2,4 млн грн. Другой "отмыл" 24,8 млн грн, хотя официально заработал 3,7 млн грн. Третий участник совершил сделки на 15,8 млн грн, имея задекларированный доход 3,5 млн грн.

Отдельную роль в схеме играла сеть пунктов обмена валют, работавших под брендами Orange Finance и Kurs uz ua. У них не было никаких лицензий для осуществления валютных операций. Чтобы избежать проверок, предприятия официально регистрировались как компании по аренде недвижимости, хотя на самом деле в 53 пунктах Закарпатья осуществляли нелегальный обмен валюты.

Кроме того, фигуранты занимались теневыми операциями с криптовалютами и незаконными денежными переводами, которые не отражались в отчетности. Во избежание финансового мониторинга они разбивали большие суммы на меньшие транзакции, что позволяло обходить законодательство по контролю финансовых потоков.

В настоящее время идет расследование, а правоохранители устанавливают дополнительные детали преступной деятельности. Фигурантам грозит уголовная ответственность за отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Зернотрейдер Роман Терещенко підозрюється у відмиванні грошей через OnlyFans

ДБР затримало номінального власника онлайн-казино "PIN-UP" Ігоря Зотька, яке підозрюють у відмиванні російських грошей (ВІДЕО)