Ювелирная афера на 165 миллионов: БЭБ разоблачила теневую схему Дмитрия Градоблянского

Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов, в центре которой – группа компаний, связанных с «Столичной Ювелирной Фабрикой», которую косвенно контролирует бизнесмен Дмитрий Градоблянский. По данным следствия, общий ущерб бюджету может превышать 165 миллионов гривен.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

Под следствием оказалась деятельность ООО "СЮФ", ООО "Авексто" и ООО "Авесенс", которые, по версии детективов, действовали в сговоре с рядом физических лиц-предпринимателей и систематически избегали налоговых обязательств.

Все три компании прямо или косвенно связаны с ювелирным ритейлером «Столичная ювелирная фабрика», сеть которого насчитывает 175 магазинов по всей Украине. По данным БЭБ, должностные лица этих предприятий с 2021 года осуществляли реализацию драгоценностей вне налогового учета, преимущественно за наличные. Это позволяло скрывать реальные объемы продаж, занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты НДС и налога на прибыль.

Согласно материалам дела, "Столичная Ювелирная Фабрика" импортировала ювелирные изделия из Италии, Китая и Таиланда на сумму 106,36 млн грн, общим весом 383,6 кг, из которых 335 кг - это золото. При этом, по рыночным ценам, ориентировочная стоимость этих изделий могла достигать 525,26 млн. грн. Однако задекларировано было только 43,75 млн грн, что свидетельствует о сокрытии доходов более чем на 480 млн грн. Вероятное уклонение от уплаты НДС составляет 96,11 млн. грн., а налога на прибыль – 69,20 млн. грн.

ООО «Авексто», зарегистрированное в Доброполье Донецкой области, в 2023–2024 годах вообще не представляло отчетность в Государственную налоговую службу. В то же время, на счета компании поступило 133,04 млн. грн. от третьих лиц в виде предварительной оплаты по договорам комиссии. В частности, 101,65 млн грн поступило от АО «РВС Банк» и еще 457,13 тыс. грн — от ООО «Вселенная». Отсутствие налоговых деклараций при таких оборотах может свидетельствовать о занижении НДС не менее 21,76 млн грн.

ООО «Авесенс» — еще одна киевская компания, фигурирующая в расследовании. В 2021-2024 годах она не декларировала никаких доходов, однако импортировала инвестиционное золото из Объединенных Арабских Эмиратов на сумму 246,36 млн грн (88 слитков). За этот же период компания получила 1,107 млрд. грн. от физических лиц-предпринимателей по договорам комиссии и потратила 387,52 млн. грн. на закупку золота. Стражи порядка считают, что эти средства использовались для реализации ювелирных изделий в обход учета.

На фоне расследования "Столичная Ювелирная Фабрика" была переоформлена на жительницу города Черноморск (Одесская область) - Морозову Людмилу Степановну. Владельцем стала ее компания ООО «Метойл компани». В то же время, бывшие бенефициары — Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко — вышли из состава учредителей. Однако оба остаются руководителями благотворительного фонда Dobrogo, который, по данным источников, тесно связан со структурами, фигурирующими в расследовании.

БЭБ продолжает следственные действия. Среди основных задач – выявление всех участников схемы, наложение арестов на активы, изъятие документации и привлечение к ответственности виновных лиц. Если вина будет доказана, злоумышленникам грозит ответственность по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Напомним, БЭБ провело обыски в сети магазинов «Техно еж».

Комісія з добору голови БЕБ відмовилась переглядати кандидатуру Цивінського