Застройщиков из Южного подозревают в уклонении от уплаты налогов на 43 млн гривен

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) расследует возможную налоговую схему застройщиков в городе Южное (Южный) в Одесской области. По данным следствия, группа компаний уклонилась от уплаты налогов на сумму 42,8 млн. гривен, используя статус обслуживающего кооператива как неприбыльной организации.

Об этом сообщает детективное бюро Absolution.

К расследованию привлечены три ключевых компании, участвовавших в строительстве жилых комплексов в Южном:

• ООО «Югинвест» – заказчик строительства;
• ОК «Дом 10» – обслуживающий кооператив, выступавший как инвестор;
• ЧП «Вектор» – генеральный подрядчик, занимавшийся строительством.

По данным следствия, кооператив не подавал налоговые декларации с 2018 по 2023 год и не отражал доходы от продажи квартир, что позволило ему избежать уплаты налога на прибыль.

Официально кооператив не участвовал в строительстве, а лишь оформлял право собственности на квартиры и передавал их членам без уплаты налога. Однако, по версии следствия, он выполнял функции застройщика, поскольку самостоятельно закупал материалы, привлекал подрядчиков и реализовывал квартиры.

Как работала схема?

• ООО "Югинвест" занималось официальным заказом строительства.
• ОК «Дом 10» собирало с покупателей паевые взносы, то есть фактически деньги за квартиры.
• ЧП «Вектор» строило жилые комплексы своими силами и материалами.
• Кооператив передавал покупателям квартиры через персональные меморандумы и справки о полной уплате пая, избегая оформления сделок купли-продажи, что позволяло не платить налог на прибыль.

По мнению БЭБ, такие действия незаконны, поскольку кооператив фактически действовал как коммерческий застройщик, а не неприбыльная организация, обязывающая его уплачивать налоги с дохода.

Правоохранители назначили судебно-экономическую экспертизу, которая должна подтвердить или опровергнуть факты занижения налоговых обязательств.

Главными владельцами группы компаний являются Генрих Шталь и его сын Дмитрий, среди учредителей также числятся Анна Заверюха и Ольга Зинченко. По данным следствия, к компаниям в прошлом были причастны лица, связанные с начальником хозяйства связи ГП «МТП Южный» Сергеем Иокимасом.

Расследование продолжается, а правоохранители анализируют возможные правовые последствия для фигурантов дела.

Корупція на ремонті: як податківці Сумської області намагалися "відмити" мільйони

Буксирна схема Ставніцера: БЕБ веде розслідування проти фірми P&O Maritime Ukraine через ухилення від сплати податків на 30 мільйонів гривень